Inculpados diez directivos de Athos por 50.000 millones de dinero negro

El caso del grupo financiero Athos, que manej¨® 50.000 millones en dinero negro antes de quebrar en 1993, vuelve al candelero. El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 20 de. Barcelona ha citado ¨¢ declarar como inculpados a una decena de antiguos directivos para aclarar el origen del dinero de inversiones millonarias hechas por la sociedad.Las citaciones de producen en v¨ªsperas del regreso a Espa?a desde Uruguay del m¨¢ximo directivo de Athos, Carlos Nadales, sobre el que las autoridades de ese pa¨ªs ya han concedido la extradici¨®n, aunque ¨¦ste la ha recurrido para ganar tiempo.

De momento, han sido citados a declarar los antiguos directivos de Athos, Bienvenido Aguado S¨¢nchez, Francisc6 de As¨ªs Portabella Rodr¨ªguez y, Jos¨¦ Nebra Tom¨¢s. Los tres, junto con Jordi Codina Roig, fueron los principales colaboradores del presidente de Athos, Carlos Nadales. Sus declaraciones deben aportar luz sobre la identidad de los inversores particulares que entregaron dinero negro a Athos para que lo invirtiera sin revelar su indentidad.

Aguado fue el administrador de 3 Crisca, la sociedad patrimonial de Nadales, cuyos activos fueron traspasados antes de la crisis a la firma Athos Neederland BV, que aglutinaba los negocios de Nadales en Holanda. Seg¨²n un informe policial, Athos Neederland, "fue la pieza maestra de la descapitalizaci¨®n del grupo Athos pasando los activos del grupo a las firmas 3 Crisca, Ronsidor y Chartax, las tres patrimoniales de Nadales.Sociedades tapadera

Jos¨¦ Nebra fue apoderado de la patrimonial de Nadales Rosindor, y Francisco Portabella y su hermana Susana ocuparon cargos de confianza de Nadales.

Fuentes de la investigaci¨®n afirman que en los pr¨®ximos d¨ªas pueden ser llamados a declarar otros seis ex directivos y personas ligadas en su d¨ªa a Athos: Ram¨®n Hern¨¢ndez Fern¨¢ndez, actual empleado de Fibanc, Jos¨¦ Antonio Minuesa Vald¨¦s, antiguo presidente de Athos Merchant, el venezolano, Calmel Rivas, hombre de confianza de Nadales y Jos¨¦ Cerd¨¢n.

Minuesa tuvo un papel destacado en inversiones de dinero captado por Athos. Documentos en poder de Hacienda a los que ha tenido acceso este diario muestran que Minuesa era la persona que dio ¨®rdenes de compra de deuda p¨²blica a nombre de la comunidad de bienes Huete, una firma tapadera que ocultaba la identidad de los due?os del dinero.

Seg¨²n estos documentos, la comunidad de bienes Huete tuvo abierta cuenta en 1989 en la antigua Caixa de Barcelona, fusionada a finales de ese mismo a?o con La Caixa. Huete tambi¨¦n tuvo cuentas abierta en el-desparecido Banco Saud¨ª, Espa?ol (Saudesbank), liquidado por el Banco de Espa?a el pasado verano. Athos tambi¨¦n canaliz¨® inversiones a trav¨¦s de los bancos Sindibank, Fibanc, Lloyds Bank y Commerzbank.