Diligencias previas contra Sarasola por un presunto delito fiscal

El juez de instrucci¨®n n¨²mero 27 de Madrid, Francisco David Cubero flores, ha abierto diligencias previas por presunto delito fiscal a los empresarios Enrique Sarasola, Pablo Rodr¨ªguez Vargas y Melchor Prieto Dom¨ªnguez, a los que se imputa haber depositado, en una cuenta en Suiza cantidades de entre 350 y 1.200 millones de pesetas.

La investigaci¨®n fue iniciada por el Pez Miguel Moreiras en noviembre de 1994 sobre una supuesta trama de exportaci¨®n de capitales a trav¨¦s de un directivo del Banco de Gesti¨®n Financiera (BGF), Jos¨¦ Carlos Mart¨ªnez Guzman, para quien se ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones. Seg¨²n el juez 27 de Madrid, el imputado Pablo Benjam¨ªn Rodr¨ªguez Vargas reconoci¨® poseer en Suiza 1.200 millones de pesetas procedentes de operaciones inmobiliarias en Espa?a, lo que implicar¨ªa, un presunto delito fiscal por no haberlos declarado a Hacienda. El inculpado ha repatriado algo m¨¢s de 444 millones y ha regulariza do su situaci¨®n fiscal pero para el juez debe ser Hacienda quien indique la veracidad de las autodeclaraciones. Lo mismo dispone el juez respecto a Melchor Prieto Dom¨ªnguez, al que imputa otro presunto delito fiscal tras haber reconocido ser gestor del patrimonio de su suegro fallecido, quien fue socio de Pablo Benjam¨ªn Rodr¨ªguez.De EnriqueSarasola dice que ¨¦ste es ¨²nico titular de una cuenta corriente de la empresa Fanyte S.A, empresa que recibe la aportaci¨®n de 350 millones de pesetas. El ingreso procede de Panam¨¢, y "fue declarado con alguna irregularidad" seg¨²n el juez, que pretende aclarar la actividad de la citada empresa.

El juez ha sobrese¨ªdo la causa para Jos¨¦ Carlos Mart¨ªnez Guzni¨¢n, Amando de la Cruz, y Tom¨¦, Jes¨²s Olmos, Rafel Cano y Jos¨¦ Garaulet por falta de relaci¨®n con los hechos. Fuentes de la defensa informaron que los que siguen inculpados han regularizado su situaci¨®n fiscal por lo que la causa podr¨ªa quedar archivada cuando Hacienda emita sus informes.