Hacienda desvela que la trama exterior de Conde pivota en tres sociedades de Suiza y Holanda

El informe de la Agencia Tributarla sobre los bienes de Mario Conde y otras 19 personas, querellados en el caso Banesto y familiares, sostiene que tres sociedades extranjeras -Kaneko, de Suiza; Ge.So.Co y Asuma, de Holanda- constituyen el soporte del patrimonio del ex presidente de Banesto. Las tres citadas empresas entraron a formar parte de las sociedades patrimoniales de Conde y han soportado garant¨ªas en "un momento en que Mario Conde es insolvente para hacer frente a sus compromisos con el patrimonio de que dispone en Espa?a".

El informe de la Agencia Tributaria empez¨® a elaborarse el pasado mes de mayo, a petici¨®n del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, ya que ¨¦ste necesitaba tales datos a la hora de fijar, en el auto de apertura de juicio oral, las responsabilidades civiles a cada uno de los querellados en el caso Banesto. Las personas investigadas fueron: Conde, su esposa Lourdes Arroyo y personas vinculadas; Enrique Lasarte y Mar¨ªa Launet Cazenave; Arturo Roman¨ª y Aurelia Sancho Vall¨¦s; C¨¦sar de la Mora y Sylvia Pi?eyro Escriv¨¢ de Roman¨ª, Vicente Figaredo y Mar¨ªa Luisa Recarte; Rafael P¨¦rez Escolar y Esther Hernando Palafox; Ramiro Nu?ez y Mar¨ªa Teresa Baselga; Fernando Garro y Virginia L¨®pez Chicheri; Juan Belloso e Isabel Paula Bueso; y Ricardo G¨®mez-Acebo y Elena Calparsoro.El trabajo sobre los bienes de Conde y su familia, destaca los indicios relacionados con su presunto patrimonio exterior. Los inspectores fiscales han tirado del ovillo de ciertos cr¨¦ditos solicitados por Conde.

Conde solicit¨® al Banco Central Hispano 7.165 millones de cr¨¦dito, para lo cual tuvo que ofrecer diversas garant¨ªas. Entre ellas hab¨ªa un compromiso de prenda sobre las nuevas acciones de Banesto a adquirir como las de propiedad de las sociedades Lassalcedas y Los Carrizos de Castilblanco. Al formalizar la garant¨ªa, 5 de julio de 1993, el capital de estas dos instrumentales era de Conde y su familia.

Seg¨²n el informe, despu¨¦s de sucesivas escrituras (octubre de 1993, diciembre de 1993, y enero de 1994) se llega a la del 8 de abril de 1994. Como las acciones de Banesto dadas en garant¨ªa hab¨ªan perdido una gran parte de su valor, al cotizar tras la intervenci¨®n del banco, Conde asumi¨® con el BCH el compromiso de hipotecar bienes propios o de terceros antes de junio de 1994, hasta los 8.500 millones. Al mismo tiempo, se mantuvieron las garant¨ªas ofrecidas por Lassalcedas y Los Carrizos.

Pero la composici¨®n accionarial de ambas sociedades ya no era la misma que exist¨ªa en el momento, julio de 1993, de ofrecer sus garant¨ªas al BCH. Desde el 21 de marzo de 1994, Lassalcedas, seg¨²n el informe, era: Geophysics Ultrasonic Co (Ge.SO.CO.), Amsterdam, 27,57%; Mario Conde, 24%; Mario Conde Arroyo 4,4%; Alejandra Conde Arroyo, 4,4%; Lourdes Arroyo, 17,92% y Asebur Inversiones, 21,68%. Esta ¨²ltima, Asebur, que hab¨ªa sido de Conde y familia en la citada fecha, era 100% de la suiza Kaneko.

Precisamente, al recordar que a partir del 19 de diciembre de 1992 la titularidad del 100% de las acciones de Asebur es de Kaneko Holding, Suiza, los inspectores dicen, no sin iron¨ªa, lo siguiente: "Las cartas que el Banco Urquijo dirige a Asebur va dirigida a Asebur, Banesto Presidencia, Alcal¨¢ 14 de Madrid, hasta diciembre de 1993... A partir de esa fecha van dirigidas a Alcal¨¢ Galiano 4 de Madrid, sede de las sociedades patrimoniales de Mario Conde". Tambi¨¦n es la sede del bufete Asesores en Derecho, de Mariano G¨®mez de Lia?o.

Asimismo, el 23 de marzo de 1994 tambi¨¦n hab¨ªa cambios en la composici¨®n del accionariado de Los Carrizos: Ge.So.Co., 26,67%; Mario Conde, 33,33%, Lourdes Arroyo, 33,33% y 3,33% cada uno de sus hijos. Dos otros hechos importantes tuvieron lugar. El primero: con fecha 28 de junio de 1994, Conde escribi¨® al BCH para que esta entidad se pusiera en contacto con Lassalcedas y Los Carrizos a fin de hipotecar bienes inmuebles. El segundo hecho: el 30 de junio Conde se compromet¨ªa con el BCH a no hipotecar bienes inmuebles, de Lassalcedas y Los Carrizos o de propiedad de sociedades en las que fueran accionistas mayoritarios hasta el 31 de enero de 1995.La tercera sociedad, Asuma (Holanda), entra en juego el 12 de diciembre de 1994. Ese d¨ªa Lassalcedas aument¨® el capital en 169,4 millones. La ampliaci¨®n la suscribi¨® Industrias Cumaria (propiedad de Mobiliaria de Castilla, de Lourdes Arroyo al 100%) en un 65,12% y por Asuma en el 34,88%.

"En resumen", dice la Agencia, "las tres sociedades extranjeras entran en sociedades patrimoniales de Mario Conde soportando garant¨ªas que estas ten¨ªan prestadas al BCH sobre su cr¨¦dito a aqu¨¦l, sin que las sociedades patrimoniales tomen ninguna garant¨ªa a su vez de las prestadas, y en un momento en que Mario Conde es insolvente para hacer frente a sus compromisos con el patrimonio de que dispone en Espa?a".

El juez Moreiras dijo ayer que las declaraciones de Conde y de Garro sobre el caso Argentia fueron correctas.