Hacienda investiga el origen de los fondos con que se compr¨® la mayor mina privada

La Unidad Especial de Vigilancia y Represi¨®n del Fraude Fiscal en Castilla y Le¨®n investiga desde hace un a?o, a petici¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Le¨®n, la procedencia de 1.000 millones de pesetas que fueron empleadas por el empresario minero Victorino Alonso para afrontar el d¨ªa 28 de septiembre de 1994 ante Caja Espa?a la primera fase de la compra de Minero Sider¨²rgica de Ponferrada (MSP), la mayor empresa minera privada del pa¨ªs. Victorino Alonso se ha declarado insolvente.

Parte de la investigaci¨®n, que pretende establecer un presunto delito fiscal, se centra en el rastreo de cuentas bancarias en oficinas de Banesto, BBV y Caja Espa?a, en Madrid y Le¨®n, de las sociedades an¨®nimas Comile, Universal Beximport y Rioscalsa. La Agencia Tributar¨ªa y el juzgado insisten en varios escritos enviados a las entidades financieras que expliquen y precisen los movimientos "de todas las cuentas" de las tres sociedades durante 1993 y 1994, "con indicaci¨®n del significado de las claves utilizadas".En las dos ¨²ltimas sociedades figura como administrador ¨²nico Antonio de la Fuente, uno de los testaferros que utiliza el empresario minero, seg¨²n un informe policial. De la Fuente atestiguaba tras la adjudicaci¨®n de MSP que desconoc¨ªa la procedencia de los 1.000 millones de pesetas depositados en cuentas de Comile y Universal Beximport para la operaci¨®n con Caja Espa?a. Alonso figura en Comile como administrador ¨²nico, seg¨²n el Registro Mercantil en 1993, fecha de constituci¨®n de la sociedad. Seg¨²n el Registro, Comile est¨¢ participada por Financial Investment Corporation, en la que Alonso es el administrador ¨²nico.

En cuentas bancarias de Comile y Universal Beximport fue donde se depositaron en varios ingresos millonarios en moneda extranjera, los 1.000 millones de pesetas que se destinaron a una primera entrega en la compra de MSP. Las mayores partidas fueron ingresadas en el BBV de la madrile?a calle G¨¦nova, en una sucursal del mismo banco en Le¨®n y en la oficina principal de Banesto en esa capital. El ordenante de algunos ingresos fue la sociedad Elbeida, de nacionalidad uruguaya -donde Alonso es el administrador ¨²nico-, de actividad desconocida y accionista de Rioscalsa.

Se da la circunstancia que Comile, Universal Beximport, Rosical, la pignoraci¨®n de las acciones de NISP y la Gran Corta de Fabero fueron las garant¨ªas de la oferta de Alonso a Caja Espa?a para que esta entidad le adjudicara el control de la mayor mina privada del pa¨ªs.El titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Le¨®n, Ireneo Garc¨ªa Brugos abri¨® entonces a petici¨®n del fiscal diligencias penales por falsedad en documentos oficiales y mercantiles en la adjudicaci¨®n de Caja Espa?a a Alonso de MSP, pero d¨ªas m¨¢s tarde el caso pas¨® al Juzgado n¨²mero 5 tras interponer el empresario una querella criminal contra Garc¨ªa Brugos (con intereses mineros familiares) por coacciones, prevaricaci¨®n y chantaje entre otras acusaciones.

. En un reciente careo entre ambos en Burgos, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n, el empresario mantuvo su insolvencia, dijo desconocer la procedencia de los 1.000 millones de pesetas y su cargo en las sociedades a trav¨¦s de las que se articul¨® la compra de MSP, y concluy¨® asegurando que no pose¨ªa ni una sola acci¨®n en el grupo que lleva su nombre y que muchas de las m¨¢s de 30 empresas que dice la polic¨ªa que dirige, "ni siquiera s¨¦ que existan", seg¨²n reflejaba el Diario de Le¨®n el pasado d¨ªa 17.