Una fundaci¨®n de Liechtenstein controla la mayor parte de los fondos de la 'operaci¨®n Carburos'

La mayor parte de los 1.344 millones de pesetas (18,3 millones de francos suizos de 1990) de la Operaci¨®n Carburos desviados por Mario Conde y Arturo Roman¨ª, respectivamente, a Suiza fueron a parar a una fundaci¨®n de Liechtenstein llamada Levis. El mandatario de dicha fundaci¨®n, Hans Gassner, ha reconocido que los fondos ser¨¢n puestos a disposici¨®n de quien corresponda una vez que resuelva el tribunal del Principado. El dinero fue pagado el 6 de abril de 1990 por Air Products a una cuenta bancaria por instrucciones de Roman¨ª y nunca entr¨® en la caja de Banesto.

La aparici¨®n de la Fundaci¨®n Levis, cuya propiedad real permanece en secreto, es una novedad ya que hasta el momento exist¨ªan pruebas fehacientes de tres fundaciones. La primera, por orden de aparici¨®n, fue la creada por Francisco Sitges (Seasun), la segunda fue constitu¨ªda por Conde, Sitges, Roman¨ª y Mariano G¨®mez de Lia?o (Melvin) y la tercera es Atom, fundada por G¨®mez de Lia?o.Hans Gassner apareci¨® el 26 de junio a requerimiento del abogado que se ocupa de los litigios de Banesto en Suiza, Albert-Louis Dupont Willemin. A Gassner se ha llegado a trav¨¦s de la ¨²ltima persona familiarizada con los citados fondos, el abogado de Zurich Peter Schwarz.

El lunes 23 de junio, los abogados de Banesto Juan Montojo y Jos¨¦ Antonio Jim¨¦nez se reunieron en Ginebra con Dupont Willemin y Schwarz. Este ¨²ltimo solicit¨® una carta de indemnidad de Banesto antes de hacer cualquier revelaci¨®n y propuso que la informaci¨®n siempre ser¨ªa sujeta a secreto profesional. Los abogados dijeron que no a ambas peticiones. Y le informaron a Schwarz que estaban preparando una querella contra todos los que participaron en la presunta operaci¨®n Carburos.

Fue Jacques Hachuel quien declar¨®, como testigo en 1995 en el caso Banesto, que los 18,7 millones de Francos suizos (1.344 millones de pesetas en 1990) los hab¨ªa recibido en la cuenta de su sociedad Mariella, domiciliada en Liechtenstein, y que separ¨® 1,7 millones para, acto seguido, enviar dos talones por valor de 17.099.44.8 francos suizos a Schwarz, que representaba, seg¨²n dijo, a Banesto. El dinero proced¨ªa de Air Products y era el pago de una prima por la opci¨®n que le vendi¨® Banesto al adquirir el 5,9% de Carburos.

Durante 1995, Conde y Hachuel entablaron a trav¨¦s de sus abogados, Jes¨²s Santaella y Luis Rodr¨ªguez Ramos, negociaciones en torno al dinero de la operaci¨®n. Santaella ofreci¨® una parte del dinero. Las cifras de reparto a favor de Hachuel empezaron con 300 millones, pero al parecer, sus exigencias fueron demasiado elevadas para Conde.

Trasiego de fondos

Dupont Willemen recibi¨® la semana pasada una primera informaci¨®n de Schwarz. Seg¨²n el abogado, los 17,099 millones de- francos suizos los envi¨®, tras serle transferidos por Widmer, abogado de Hachuel, el 22 de mayo de 1990 a Liechtenstein. Seg¨²n Schwarz, los fondos los entreg¨® al bufete Batliner & Partner, con domicilio en Lieclitenstein.Dupont llam¨® por tel¨¦fono el 26 de junio al bufete. El mismo d¨ªa, el bufete Batliner contest¨® por escrito. El fax de respuesta era: "Le puedo comunicar que s¨®lo dispondremos de los fondos depositados en la cuenta de la Fundaci¨®n Levis sobre la base de una sentencia definitiva del tribunal de Lichtenstein". El firmante era Hans Gassner, miembro de Batliner, que fue administrador de Jarnac, creada para Arturo Roman¨ª, en Lichtenstein en 1988, y de Selino, registrada en 1990 en el para¨ªso fiscal por Gassner. Jarnac recibi¨® transferencias de Melvin, la primera, y Selino se utiliz¨® para la operaci¨®n cementeras, por la que Conde y Roman¨ª presuntamente se embolsaron 1.400 millones.

Fuentes jur¨ªdicas indicaron que los abogados Widmer -la persona que se vali¨® de su cargo de vicepresidente del NMB Bank para recibir los 1.344 millones enviados por Air Products-, Schwarz y Batliner, representado por Gassner, mandatario de Levis, formaron parte del esquema para hacer desaparecer los fondos durante seis a?os. Otro aspecto del montaje es que el empresario paname?o Jaime Domingo Cede?o, que se present¨® el 24 de junio en la Audiencia, aparece como representante legal de Montilsa y Data, que sirvieron para canalizar los fondos de las cementeras.