Del rojo al blanco
La antigua Uni¨®n Sovi¨¦tica y los pa¨ªses del Este proporcionan la mejor situaci¨®n para el blanqueo se dinero. La falta de legislaci¨®n contra el blanqueo, la facilidad para abrir bancos y a la corrupci¨®n de algunos funcionarios han hecho aumentar el blanqueo en esos pa¨ªses, dice el informe.Los negocios ilegales que se llevan a cabo en la antigua Uni¨®n Sovi¨¦tica "son tr¨¢fico de drogas, prostituci¨®n, fraudes financieros y robo de veh¨ªculos", dice el GAFI.
El informe no aventura cifras sobre el dinero blanqueado en todo el mundo. Pero se?ala que "durante los ¨²ltimos 18 meses aproximadamente 100 millones de d¨®lares en met¨¢lico han sido enviados desde Estados Unidos a Rusia cada d¨ªa, principalmente a trav¨¦s de dos bancos en respuesta a las ¨®rdenes de bancos rusos". "Es f¨¢cilmente concebible", a?ade el informe, "que alguna porci¨®n de estos fondos hayan sido usados para proveeer las necesidades del crimen organizado". El informe alude a que la "extendida corrupci¨®n entre las autoridades de Rusia y la antigua Uni¨®n Sovi¨¦tica es otro factor".
Tambi¨¦n existe una salida de dinero "desde la antigua Uni¨®n Sovi¨¦tica al bloque del Este". El mecanismo funciona as¨ª: "Se abren cuentas individuales en instituciones financieras rusas y pa¨ªses del Este. Una vez depositados los fondos, son transferidos fuera del pa¨ªs".
Asimismo, se critica la 'facilidad para establecer un banco con muy poco capital y la desesperada necesidad de capital" que tiene el pa¨ªs.
Por otro lado, se acoge favorablemente que en las Antillas holandesas y Aruba se haya aprobado una ley antiblanqueo siguiendo el marco legal de Holanda.
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