Un funcionario de Hacienda, implicado en el fraude del IVA

Un funcionario de Hacienda pr¨®ximo a la jubilaci¨®n y un empleado de banca figuran entre la veintena de implicados en la red de facturas falsas de IVA desarticulada el pasado mi¨¦rcoles por el juez Baltasar Garz¨®n y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Ayer ya hab¨ªan sido detenidas 16 personas, varias de ellas de nacionalidad italiana, incluido el cerebro del grupo, de nombre de pila Enrico. No obstante otros tres espa?oles figuraban en el nucleo de personas que idearon el plan y que figuraban como directivos de las sociedades emisoras de facturas.Cuatro de los detenidos fueron puestos en libertad ayer, tres de ellos tras declarar ante el juez. Los restantes comparecer¨¢n hoy ante Garz¨®n, que les interrogar¨¢ sobre su participaci¨®n en delitos de estafa, agravada por la notoria importancia del fraude, delito fiscal y falsedad en documentos p¨²blicos y mercantiles.

La red, que operaba en vanos pa¨ªses europeos y en las provincias espa?olas de Madrid, Valencia, Barcelona y Girona, hab¨ªa montado un entramado de medio centenar de sociedades con las que emit¨ªan facturas falsas con las que intentaban que Hacienda les devolviese el importe del IVA que previamente fing¨ªan haber ingresado. Por este procedimiento se lleg¨® a un fraude a la Agencia Tributaria que, se estima en 2.500 millones de pesetas.

El Juzgado Central n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional ha bloqueado numerosas cuentas corrientes y de ahorro. Fuentes de la investigaci¨®n han destacado el movimiento constante de importantes sumas con las que operaban los dirigentes de la red, especialmente a trav¨¦s del empleado de banca detenido y que era miembro de la banda.