Suiza confirma que hace 17 d¨ªas envi¨® los documentos contra Conde, pero Justicia a¨²n no los ha recibido

Jacques Antenen, juez de instrucci¨®n del Cant¨®n de Vaud, Lausana, envi¨® ayer por fax a la Audiencia Nacional la carta dirigida el pasado 25 de septiembre de 1996 por la Oficina Federal de Polic¨ªa de Berna al Ministerio espa?ol de Justicia con los documentos de la comisi¨®n rogatoria sobre la trama suiza de Mario Conde. No obstante, ni la carta, cuya copia envi¨® ayer Antenen, ni la documentaci¨®n que la acompa?a, han sido recibidos a¨²n en la sede del ministerio, a dos d¨ªas de la vista, que ver¨¢ el pr¨®ximo lunes d¨ªa 14 los recursos de apelaci¨®n en el caso Banesto, que piden la inculpaci¨®n, entre otros, de Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco Javier Sitges, propietarios, junto con Conde, de las sociedades suizas.

La Oficina Federal de Polic¨ªa (OFP), con sede en Berna, envi¨® los documentos a Espa?a el pasado 25 de septiembre despu¨¦s que el Tribunal Federal Suizo decidiese, el 27 de agosto de 1996, rechazar los recursos de Conde, G¨®mez de Lia?o y Sitges, y entregar la comisi¨®n a las autoridades judiciales espa?olas. La carta de la OFP est¨¢ dirigida a la Direcci¨®n General de Codificaci¨®n y Cooperaci¨®n Jur¨ªdica Internacional del Ministerio de Justicia, calle San Bernardo 45 Madrid. La citada direcci¨®n se ha transformado despu¨¦s de la reforma ministerial del mes de agosto en Subdirecci¨®n de Cooperaci¨®n Jur¨ªdica Internacional a cargo de Jes¨²s Alarc¨®n. Esta subdirecci¨®n tramita la recepci¨®n de comisiones rogatorias internacionales y depende de la Secretar¨ªa General T¨¦cnica de Justicia.La copia de la carta de la OFP enviada por el juez Antenen recuerda las condiciones de la en trega, del material y hace una descripci¨®n de su contenido. Los documentos deben respetar el criterio de "especialidad", esto es que s¨®lo pueden ser utilizados en el procedimiento penal contra Conde y sus colaboradores. El material, que revela graves evasiones fiscales de Conde, G¨®mez de Lia?o y Sitges, no puede ser utilizado seg¨²n dicha cl¨¢usula para iniciar contra ellos un expediente por infracciones al fisco espa?ol.

En la comisi¨®n rogatoria destaca la declaraci¨®n del fiduciario Paolo Gallone, el abogado y administrador de las sociedades suizas Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna, creadas, seg¨²n su testimonio, por orden de G¨®mez de Lia?o y de Sitges. Una de las tres, Kaneko, fue m¨¢s tarde utilizada, de acuerdo con la declaraci¨®n de Gallone, por Conde para canalizar su patrimonio privado fuera de Espa?a. Con posterioridad, Kaneko se convirti¨® en propietaria de la principal sociedad patrimonial de Conde, Asebur Inversiones, as¨ª como socio en Las Salcedas y Los Carrizos de Castilblanco. Todo esto con dinero "lavado" en Suiza.

Una informaci¨®n fundamental aportada por Gallone es la condici¨®n de propietarios de Asni Investments y de Jamuna, las otras dos sociedades helv¨¦ticas, de G¨®mez de Lia?o y de Sitges, al 50% cada uno de ellos. Las dos participaron, llev¨¢ndose el dinero hacia Suiza, en dos operaciones presuntamente il¨ªcitas del caso Banesto (Promociones Hoteleras e Isolux).