El fiscal anticorrupci¨®n L¨®pez Sanz se responsabilizar¨¢ del "caso Banesto"

El teniente fiscal de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Luis L¨®pez Sanz, ha sido designado para hacerse cargo de la instrucci¨®n de los flecos del caso Banesto, ante la pr¨®xima petici¨®n de excedencia del fiscal de la Audiencia Nacional Florentino Orti. Ayer, el fiscal general del Estado, Juan Ortiz ?rculo, anunci¨® que la Fiscal¨ªa Especial de Delitos Econ¨®micos Relacionados con la Corrupci¨®n se hace cargo del caso Banesto, seg¨²n adelant¨® este peri¨®dico (ver EL PA?S, jueves 24 de octubre). EI responsable de la citada Fiscal¨ªa, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, seguir¨¢ los asuntos de Banesto en estrecho contacto con L¨®pez Sanz.

Ayer, Ortiz ?rculo hizo p¨²blica una nota con los acuerdos adoptados por el Consejo Fiscal, organismo que se reuni¨® el pasado jueves 24. Entre ellos, figura el que se refiere a Banesto, mero tercero."A petici¨®n del fiscal [Florentino Orti] que lleva actualmente el caso Banesto, y teniendo en cuenta las razones que alega (referentes a la complejidad del asunto, incidencias procesales frecuentes y necesidad de incrementar medios espec¨ªficos de trabajo) se nombra otro fiscal para que conjuntamente con aqu¨¦l se ocupe del citado caso. Este fiscal designado ahora, pertenecer¨¢ a la Fiscal¨ªa Especial de Delitos Econ¨®micos Relacionados con la Corrupci¨®n y ser¨¢ esta fiscal¨ªa la que en adelante se responsabilizar¨¢ del caso", dice el comunicada.

Fuentes jur¨ªdicas consultadas ayer dijeron que el acuerdo adoptado estuvo determinado por la pr¨®xima salida del fiscal Orti de la Audiencia Nacional. ?ste ha investigado, desde 1990, los principales casos de delitos instruidos en el antiguo juzgado de delitos monetarios (facturas falsas del IVA, cesiones de cr¨¦dito del Banco Santander, PSV) y, m¨¢s tarde, el caso Banesto, cuya instrucci¨®n fue realizada por el juez Manuel Garc¨ªa Castell¨®n.

Orti recibi¨® en diciembre de 1995 una oferta para reforzar el departamento econ¨®mico-penal del bufete J & A Garrigues. En aquel momento, el juez estaba dando los ¨²ltimos pasos de la instrucci¨®n del caso Banesto. Seg¨²n fuentes consultadas, Orti consider¨® la propuesta de Garrigues y sugiri¨® que una vez finalizada la instrucci¨®n estar¨ªan condiciones de incorporarse citado bufete.

Sin embargo, los plazos fueron dilat¨¢ndose. En el mes de febrero de 1996, despu¨¦s de un a?o de recursos de la defensa de Mario Conde en Suiza, las autoridades helv¨¦ticas admitieron la petici¨®n para realizar la comisi¨®n rogatoria solicitada por el juez Garc¨ªa-Castell¨®n en relaci¨®n con la llamada trama suiza el ex banquero.

La mencionada trama permite profundizar los conocimientos sobre c¨®mo se montaron operaciones presuntamente delictivas y saber, tambi¨¦n el m¨¦todo con el que Conde introdujo dinero en sus sociedades espa?olas, a trav¨¦s de su empresa Kaneko Holding, con domicilio en Lausana (suiza).

Tanto en Espa?a (grupo oculto Euman-Valyser) como en Suiza (sociedades Asni Investments, Kaneko Holding y Jamuna), el ex banquero actu¨® detr¨¢s de fiduciarios y hombres de paja. Uno de ellos, el abogado Paolo Gallone, confes¨® el 6 de febrero de 1996 que las tres sociedades fueron creadas para el abogado Mariano G¨®mez de Lia?o y para el ex presidente de Asturiana del Zinc. Francisco Javier Sitges, y que luego, una de ellas Kaneko Holding, fue utilizada directamente por Conde para canalizar su patrimonio privado fuera de Espa?a.

Los recursos de Conde, G¨®mez de Lia?o y Sitges en Suiza retrasaron la entrega de la comisi¨®n rogatoria. No obstante, el juez Garc¨ªa Castell¨®n concluy¨® t¨¦cnicamente la instrucci¨®n en abril de 1996, con un auto de conversi¨®n de las diligencias previas en procedimiento abreviado. El 20 de mayo, finalmente, el fiscal Orti elev¨® su largo y pulido escrito de calificaci¨®n, en el que solicit¨® para Conde -por delitos de estafa, apropiaci¨®n indebida y falsedad- un periodo de 35 a?os de c¨¢rcel, m¨¢s multas. El 27 de mayo, el juez Garcia-Castell¨®n dict¨® su auto de apertura de juicio oral.

Fuentes solventes han indicado que Orti ya ha mantenido sesiones de trabajo con los responsables de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n para "pasar los trastos". Es altamente probable que Orti presente ahora, tras la decisi¨®n del Consejo Fiscal, su petici¨®n de excedencia.