Financiaci¨®n electoral
El ministerio fiscal del caso Filesa asegura en sus conclusiones provisionales que Malesa, Filesa y Time Export "se crearon por el PSOE con la finalidad de financiar al partido, principalmente en el ¨¢mbito electoral". Siete a?os de actuaciones sumariales no han logrado desvelar la identidad de quienes llevaron a cabo "una sistem¨¢tica labor de captaci¨®n de fondos procedentes, principalmente, del sector privado".El fiscal explica que a finales de 1986 o principios de 1987, el PSOE, en colaboraci¨®n con el PSC, inici¨® un plan de financiaci¨®n electoral creando sociedades aparentes de consultor¨ªa. Distingue cuatro fases: la construcci¨®n del holding formado por Malesa, Time Export y Filesa; la de recaudaci¨®n de fondos por el partido; la aplicaci¨®n de los mismos al pago de los servicios electorales del PSOE, y una cuarta fase para encubrir la financiaci¨®n. El fiscal, hace responsable Je ¨¦sta a Guillermo Galeote, administrador del Comit¨¦ de Apoyo a la Comisi¨®n Electoral.
El holding parti¨® de la empresa Time Export. Josep Maria Sala, secretario de organizaci¨®n del PSC y el entonces diputado Carlos Navarro, secretario de finanzas, crearon el mismo para la financiaci¨®n electoral del PSOE-PSC.
Seg¨²n el fiscal, para la recaudaci¨®n de fondos las empresas que acuerdan contribuir a la financiaci¨®n del PSOE remiten al partido facturas o informes inexistentes con los que "encubrir jur¨ªdicamente la realidad del pago". Estos pagos estuvieron relacionados con la obtenci¨®n de importantes beneficios para las empresas financiadoras en sus relaciones con la Administraci¨®n. El fiscal atribuye a 10 bancos y empresas "la obtenci¨®n de fondos para financiar al PSOE" mediante la confecci¨®n de estudios e informes, realizados por el administrador de Filesa, Luis Oliver¨®, ayudado por dos auxiliares administrativos.
Mil millones
El holding, del que forman parte Malesa, Time Export y Filesa, percibe por estos informes algo m¨¢s de mil millones de pesetas. Las empresas del holding, Tras recibir las facturas por la confecci¨®n de supuestos estudios e informes, las anotaron en su contabilidad como si realmente se tratara de pagos por servicios de asesoramiento t¨¦cnico externo. Despu¨¦s las dedujeron como "gastos fiscalmente deducibles" del Impuesto de Sociedades y el IVA.El pago de servicios electorales prestados por el PSOE con cargo a los fondos depositados en Filesa y Time Export y las relaciones del holding con las empresas del grupo de Aida Alvarez, ex secretaria de finanzas del PSOE, constituyen la tercera fase.
La ¨²ltima fase consisti¨® en omitir en la contabilidad electoral remitida al Tribunal de Cuentas los servicios pagados por Filesa y Time Export, y los que teniendo car¨¢cter electoral se encubren como actividad ordinaria del partido.
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