El fiscal Cosandey recibe los documentos referidos a la cuenta de Argentia Trust

El fiscal del distrito IV de Z¨²rich (Suiza), Peter Cosandey, recibi¨® en la tarde de ayer los documentos de apertura y los extractos d¨¦ la cuenta n¨²mero 225 correspondiente a Argentia Trust, la sociedad a la que Banesto transfiri¨® 600 millones de pesetas en agosto de 1990 por orden del ex presidente Mario Conde sin, contrapartida o trabajo alguno realizado. El fiscal ha tenido acceso al nombre del beneficiarlo ("ayant droit ¨¦conomique") pero, seg¨²n declar¨®, se trata de "un nombre sobre el papel" y ser¨¢ necesario comprobar si es verdadero o falso.

Una secretaria del bufete de abogados Niederer Kraft&Frey, que representa a la compa?¨ªa financiera EBC Z¨²rich (anteriormente European Banking Corporation) sali¨® deledificio de la Bahnhofstrasse, 13, con una carpeta de documentos. Cogi¨® un taxi y enfil¨® hacia la Gartenhofstrasse, 17. En la primera planta de un edificio que ocupa la firma d¨¦ alquiler de coches Avis, est¨¢ la fiscal¨ªa, don de tiene su despacho Cosandey. La entrega del material se produjo pocos minutos antes de las cuatro de la tarde.El material preparado por el bufete contiene los documentos. de apertura de la cuenta n¨²mero 225. Entre ellos est¨¢ el formulario, en este caso el A, que debe llenar toda persona al solicitar la apertura de cuenta. En dicho formulario se debe especificar quien es el que "tiene los derechos econ¨®micos" o beneficiario real (Convenci¨®n de diligencia de los bancos suizos de 1 de julio de 1987).

Adem¨¢s, han aportado los extractos de la cuenta, con sus movimientos mensuales, seg¨²n ha confirmado el fiscal Cosandey, en una conversaci¨®n con este peri¨®dico. Los abogados del EBC han preparado una carpeta con una descripci¨®n precisa de los papeles y sus anexos correspondientes.

Nuevas diligencias

Cosandey se?al¨® ayer que estudiar¨¢ la documentaci¨®n la semana pr¨®xima y establecer¨¢ las diligencias a realizar. "Los documentos indican que sobre el papel tenemos un beneficiario de Argentia Trust. Ahora habr¨¢ que ver si es real o falso", explic¨®. Es bastante frecuente hallar' casos de trusts o compa?¨ªas que dan nombres de beneficiarios reales que no lo son a fin de encubrir la identidad de los verdaderos. Es un delito en Suiza dar un nombre falso, pero no es menos cierto que se suele cometer."El EBC nos ha entregado los papeles que permiten establecer la entrada y la salida del dinero. El dinero ingres¨® primero en la Swiss Bank Corp de Z¨²rich, despu¨¦s pas¨® a EBC a la cuenta de Argentia y desde ella se hicieron diversos movimientos durante breve tiempo, hasta que la cantidad sali¨® de all¨ª", explic¨® Cosandey.

La clave est¨¢ ahora en la informaci¨®n que pueda proporcionar Wolfgang K.Menzel, detenido en Z¨²rich desde hace cuatro meses a causa de otro procedimiento, una investigaci¨®n a cargo de la fiscal Cornelia Coval de lavado de dinero. "Voy a tomar declaraci¨®n a Menzel para que nos cuente lo que sabe. El era el responsable de esta cuenta. Argentia Trust son los clientes de Menzel", dijo el fiscal Peter Cosandey.

Fuentes jur¨ªdicas indicaron que Mario Conde conoc¨ªa desde el pago de los 600 millones de pesetas, en el mes de agosto de 1990, la historia de Argentia Trust, entre, otras cosas porque mantuvo contactos con Menzel. "Es una farsa que pretenda saber ahora a qui¨¦n pag¨®", dijo la fuente.