Tres residentes en Marbella, implicados en una estafa piramidal que financi¨® a Clinton

Un investigador judicial de Miami (Florida) cree que tres personas que residen en Marbella se encuentran detr¨¢s del mayor timo con el sistema de pir¨¢mide descubierto en EE UU: una estafa de 40 millones de d¨®lares (6.000 millones de pesetas) que adem¨¢s afecta al presidente Bill Clinton, puesto que se maquin¨® tras la fachada de una empresa que el a?o pasado don¨® 85.000 d¨®lares al Partido Dem¨®crata a trav¨¦s de intermediarios. El presidente de esa empresa, Unique Gems, se fotografi¨® en una cena ben¨¦fica junto a Clinton y us¨® luego la foto para buscar inversores.

Seg¨²n el investigador de la fiscal¨ªa de Florida Lewis Freeman, 15.000 personas pusieron sus ahorros y hasta hipotecaron sus casas para dar dinero a una empresa que supuestamente ha ingresado sus ganancias il¨ªcitas en el para¨ªso fiscal de Liechtenstein.El informe de ese investigador explica que el timo lo planificaron y lo llevaron a cabo Harry Abonde, ciudadano sueco con antecedentes por supuesta estafa en Reino Unido; Kazimierez J. Pac, ciudadano polaco, y Carlos Rodiles, quien se cree que es un ciudadano espa?ol con negocios en Florida. Aunque este extremo no pudo ser confirmado en el Consulado espa?ol, su nombre s¨ª aparece en el registro de la C¨¢mara de Comercio de Espa?a en Miami, de donde se dio de baja el a?o pasado. Los tres son residentes en Marbella. Contactado por tel¨¦fono en Marbella, donde es propietario de un club nocturno, Harry Abonde declin¨® hacer ning¨²n comentario sobre la investigaci¨®n.

Clinton como publicidad

Todav¨ªa no hay acusaciones formales contra ninguno de ellos, ya que la investigaci¨®n preliminar ten¨ªa como objetivo solamente estimar el da?o monetario provocado y tratar de reembolsar a los afectados. Freeman ha descubierto no s¨®lo que se trata del mayor fraude realizado mediante el uso de tarjetas de cr¨¦dito en la historia de EE UU, sino que adem¨¢s Unique Gems utiliz¨® una foto de Bill Clinton para darse publicidad.

Cuando Unique Gems fue cerrada por orden judicial, el pasado mes de marzo, la Casa Blanca solicit¨® que se dejara de emplear la imagen de Clinton en sus folletos.El Partido Dem¨®crata hab¨ªa aceptado 85.0000 d¨®lares (13 millones de pesetas) de Unique Gems a trav¨¦s de un intermediario en un acto ben¨¦fico celebrado en un hotel de Coral Gables (Miami) en oto?o del a?o pasado, y el esc¨¢ndalo reci¨¦n descubierto supone un nuevo cap¨ªtulo en la pol¨¦mica sobre financiaci¨®n irregular de partidos, en la que han participado de forma notable empresarios de origen asi¨¢tico. Las donaciones a partidos pol¨ªticos a trav¨¦s de terceras partes son ilegales en Estados Unidos.

Portavoces del Partido Dem¨®crata norteamericano han dicho que quieren que la investigaci¨®n llegue hasta el final, y que devolver¨¢n la donaci¨®n. El presidente de Unique Gems, el venezolano Enrique Pirela, se hizo una foto con Bill Clinton en la reuni¨®n de Coral Gables y luego la utiliz¨® en un folleto promocional con la leyenda: "Nuestra empresa ha sido honrada por el presidente Clinton por la ayuda que presta a muchas personas d¨¢ndoles aut¨¦nticas oportunidades de ganar un sueldo muy por encima de la media", afirmaba el cat¨¢logo.

Pirela se encuentra actualmente en Caracas, y su abogado niega que la empresa fuera un fraude. Seg¨²n la investigaci¨®n, Unique Gems era una empresa ficticia que escond¨ªa un timo estilo pir¨¢mide (una falsa cadena de pagos por niveles ascendentes) con el jugoso se?uelo de ganancias r¨¢pidas y sin esfuerzo.

Medio mill¨®n de 'inversi¨®n'

Los inversores (en su mayor¨ªa trabajadores hispanos de la zona de Miami) pagaban 3.000 d¨®lares (unas 500.000 pesetas) por un equipo de fabricaci¨®n de bisuter¨ªa cuyo valor real no pasaba de las 20.000 pesetas. Tras montar las joyas en sus casas, volv¨ªan a venderlas a la empresa por casi el. doble del dinero que hab¨ªan pagado inicialmente. 15.000 personas cayeron en esta trampa, y de ellas 1.200 s¨ª llegaron a percibir alg¨²n dinero.

Seg¨²n los datos facilitados por la oficina de Freeman, Carlos Rodiles fue quien form¨® la empresa Unique Gems, cuyas operaciones comenzaron en 1995 en las oficinas de Spanish Foods en Miami, una empresa a su nombre dedicada a la importaci¨®n de alimentos espa?oles.

Harry Abonde, que al parecer tambi¨¦n se logr¨® fotografiar junto al presidente Clinton, hab¨ªa sido acusado en 1987 en Reino Unido de organizar otra empresa similar.