El fiscal suizo ve "luces y sombras" en los datos enviados por los bancos sobre el dinero de Argentia

El fiscal jefe del distrito IV de Z¨²rich, Peter Cosandey, ha recibido algunas respuestas a su requerimiento del 30 de julio pasado (ver El PA?S, 5 de agosto de 1997) en el que ped¨ªa a varios bancos suizos datos sobre transferencias de dinero realizadas por Argentia Trust a diversas cuentas, en 1990 y 1991, tras recibir dicha sociedad los 8,2 millones de francos suizos (600 millones de pesetas) girados por Banesto. "Hay luces y sombras en las respuestas", dijo el fiscal suizo a este peri¨®dico. Por otra parte, Peter Cosandey ha informado al financiero Wolfgang Menzel, creador y gestor de Argentia Trust, actualmente en prisi¨®n por presunto lavado de dinero, que le tomar¨¢ declaraci¨®n sobre el asunto espa?ol en fecha a fijar.

Los 600 millones de pesetas fueron pagados el 10 de agosto de 1990 por el entonces director general de internacional, Javier Abad, tras recibir instrucciones del presidente, Mario Conde. Por esta operaci¨®n, el ex banquero ha sido condenado a seis a?os de prisi¨®n por delitos de apropiaci¨®n indebida y falsedad en documento mercantil por la Audiencia Nacional.La sentencia no sostiene que Conde se qued¨® con el dinero sino que, como administrador de Banesto, ha dispuesto de un dinero del banco para fines de los que no dio nunca prueba alguna. Conde ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo y el magistrado ponente ser¨¢ el presidente de la Sala Segunda, Jos¨¦ Augusto de Vega.

Conde dijo durante la instrucci¨®n y el juicio oral del llamado caso Argentia Trust que con ese dinero se pagaron las gestiones para conseguir exenciones fiscales necesarias para crear la Corporaci¨®n Industrial, pero tambi¨¦n asegur¨® que los fondos pagaban trabajos para una presunta colocaci¨®n de acciones de la Corporaci¨®n Industrial. Ninguna de las dos cosas fueron acreditadas. En ambas, los argumentos de Conde fueron corroborados por sus ex asesores Antonio Naval¨®n y Diego Selva.

Denuncia de Lourdes Arroyo

En un viraje espectacular, el ex banquero present¨® a finales de mayo pasado a trav¨¦s de su esposa, Lourdes Arroyo, una denuncia por falso testimonio, tr¨¢fico de influencias y cohecho contra Naval¨®n y Selva, logrando, mediante una argucia, que el titular del juzgado del instrucci¨®n 16 de Madrid, Jos¨¦ Emilio Coronado, enviase un nueva comisi¨®n rogatoria a Z¨²rich para averiguar qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s de Argentia Trust. Conde sostiene en la denuncia que el dinero fue a manos de Naval¨®n, Selva y, probablemente, dirigentes del PSOE.

El abogado Jos¨¦ Manuel G¨®mez Benitez, en nombre de Naval¨®n, present¨® una querella por un presunto delito de prevaricaci¨®n (en este caso, admitir la denuncia de Lourdes Arroyo en connivencia con ella y con su marido, Conde) contra el juez Coronado, cuyas diligencias se tramitan en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El fiscal Cosandey admiti¨® provisionalmente la comisi¨®n rogatoria sobre Argentia Trust y solicit¨® documentos al EBC Zurich, compa?¨ªa financiera en la cual ingresaron los 600 millones pagados en 1990. Una vez analizados los datos, Cosandey solicit¨® a otros bancos suizos, el pasado 30 de julio, informaci¨®n sobre transferencias desde el EBC a ciertas cuentas en esas entidades.

Seg¨²n dijo el pasado viernes Cosandey a EL PA?S, "existen transferencias por alrededor de 600 millones de pesetas hacia diversas entidades, despu¨¦s del primer ingreso del dinero en EBC. La primera respuesta de uno de los bancos arroja luces, pero tambi¨¦n sombras sobre qui¨¦n es el beneficiario". El fiscal a?adi¨®: "Sigo la pista del dinero".

Seg¨²n explic¨® el fiscal a este peri¨®dico, ¨¦l ya est¨¢ en condiciones de enviar al juez Coronado los documentos que ha aportado el EBC Z¨²rich, pero para ello espera el texto oficial de la comisi¨®n rogatoria espa?ola, que podr¨ªa llegar a la Fiscal¨ªa de Z¨²rich a finales de septiembre. "Se pueden enviar esos datos y seguir investigando", dijo el fiscal. La resoluci¨®n de transmitir informaci¨®n a Espa?a puede ser recurrida por las partes afectadas, primero ante el Tribunal Cantonal y luego ante el Tribunal Federal Suizo. Solo despu¨¦s de ser desestimados los recursos, el fiscal podr¨¢ enviar los documentos a Madrid.

Petici¨®n al abogado Dreifuss

Cosandey, precisamente, ha solicitado a Eric Dreifuss, abogado de Conde en Z¨²rich, las declaraciones de Antonio Naval¨®n y Diego Selva en el juicio de Argentia Trust para elaborar su auto de transmisi¨®n de datos. "A¨²n no me las ha dado", dijo el fiscal.

-?Esto quiere decir que ha hallado una relaci¨®n de ambos con Argentia Trust?

-Siempre se puede especular.

-Si usted necesita ver sus declaraciones, ?no es una conclusi¨®n evidente?

-Veo la l¨®gica de su razonamiento, pero no puedo comentarle nada.

El fiscal Cosandey, asimismo, tomar¨¢ declaraci¨®n a Wolfgang K. Menzel, el financiero que cre¨® Argentia Trust y la gestion¨® hasta cesar en el WBC, en 1992. Menzel est¨¢ en una prisi¨®n de Z¨²rich por presunto lavado de dinero a trav¨¦s de una red que operaba en varios pa¨ªses, de Israel hasta Colombia. "He visto a Menzel un momento, cuando vino a prestar declaraci¨®n y le inform¨¦ que tendremos una audiencia sobre Argentia Trust. Me dijo que ese nombre le dec¨ªa algo", explic¨® Cosandey.