Diez detenidos m¨¢s por blanqueo de dinero y fraude en la Bolsa de Amsterdam

El viernes 24 de octubre fue el d¨ªa m¨¢s negro de la Bolsa de Amterdam. Por primera vez en sus cuatrocientos a?os de historia, dos centenares de polic¨ªas irrumpieron en las oficinas de cuatro operadores burs¨¢tiles y en la misma bolsa por orden de la fiscal¨ªa, que hab¨ªa detectado transacciones dudosas. Hasta el momento se han producido m¨¢s de una decena de detenciones que est¨¢n sacudiendo el mundo financiero del pa¨ªs. Blanqueo de dinero, fraude, falsificaci¨®n de documentos y uso de informaci¨®n privilegiada son los cargos que pesan sobre los principales implicados. Y seg¨²n la fiscal¨ªa, no es m¨¢s que la punta del iceberg.Esta semana el esc¨¢ndalo salpic¨® tambi¨¦n al sector de la construcci¨®n. NBM Amstelland, el tercer grupo constructor m¨¢s grande de Holanda, confirm¨® que la polic¨ªa se hab¨ªa llevado esposado a su presidente Andr¨¦ Baar, de 54 a?os, acusado de lavado de dinero y falsificaci¨®n de documentos. El mismo d¨ªa se detuvo tambi¨¦n a un importante broker.

Estos dos ¨²ltimos arrestos elevan a 15 el n¨²mero de personas detenidas -algunos de ellos han sido puestos en libertad mientras continuan las investigaciones- desde que comenz¨® el esc¨¢ndalo, que ha desvelado ramificaciones en Suiza, Londres y las Antillas Holandesas.

En la primera redada se detuvo a Han Vermeulen, director de Leemhuis & Loon, una de las principales corredur¨ªas del pa¨ªs, sospechoso de ser el cabecilla de una compleja red que blanquea dinero a trav¨¦s de la Bolsa de Amsterdam. Seg¨²n parece todos est¨¢n involucrados en operaciones de lavado en las que el eslab¨®n fundamental era ESC, una banca de valores controlada desde Suiza y con domicilio en el para¨ªso fiscal de las Antillas Holandesas. En ESC existen al menos sesenta cuentas secretas con nombres falsos.

Investigaci¨®n en Londres

A la cabeza de este banco est¨¢ Dirk be Groot un suizo-holand¨¦s, el segundo de los grandes implicados en todo este esc¨¢ndalo que fue puesto en libertad hace unos d¨ªas por problemas de salud. Los poderosos tent¨¢culos de Be Groot parece que se extend¨ªan hasta Londres donde las autoridades han comenzado investigaciones en una importante consultora financiera, Financial Trading and Consultancy.La fiscal¨ªa holandesa cree que los principales directores de Leemhuis & Loon intermediaron en varias ocasiones en la apertura de cuentas de particulares y empresas, entre otros, del hasta ahora director de Holland Casino, el ¨²nico organismo autorizado en los Pa¨ªses Bajos para gestionar los establecimientos de juego en el que los administradores son nombrados por el Estado.

No es la ¨²nica ocasi¨®n desde que se descubri¨® la compleja red de delitos financieros en la que el gobierno se ve afectado. Hendriks, presidente del fondo de pensiones de Philips que participaba por su cargo como accionista en una de las compa?¨ªas del holding de Strating, fue detenido acusado de fraude y falsificaci¨®n de documentos en beneficio propio.