Un caso de manual

El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n definir¨¢ en las pr¨®ximas horas la situaci¨®n de las denuncias de particulares y la querella criminal de la agencia de valores AVA contra Rafael Salama, Salom¨®n Benatar, y los administradores de Socimer International Bank Ltd., Trans¨¢frica y la entidad suiza Andr¨¦ & Cie.

Un informe realizado por la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional propone rechazar la querella de la agencia AVA contra sus ex aliados de Socimer en la operaci¨®n por la que han desaparecido 15.000 millones por entender que ambas entidades iban juntas.

Los fiscales -ser¨¢ la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n quien lleve el asunto- creen, pues, que se pueden iniciar las diligencias de investigaci¨®n, pero metiendo a todos los intervinientes en la bolsa de los querellados.

Los datos indiciarios permitir¨ªan afirmar que el esquema financiero montado ser¨ªa el de una presunta y gigantesca apropiaci¨®n indebida. Socimer prestaba a AVA diversos servicios, entre ellos el de dar financiaci¨®n para adquirir valores y otros productos financieros hasta un 50%. Para asegurar que esos pr¨¦stamos le ser¨ªan devueltos, Socimer custodiaba los valores y ten¨ªa un derecho de retenci¨®n sobre ellos.

Seg¨²n afirma la querella, a principios de diciembre de 1997 AVA pidi¨® que se le desglosara la cuenta de valores de clientes depositados en Socimer. All¨ª se descubri¨® el pastel. "Los valores -dice la querella- que Socimer dec¨ªa haber adquirido para los clientes de la agencia [AVA] con la financiaci¨®n del 50% se encontraban gravados a su vez por Socimer hasta un importe superior, aproximadamente de un 90%".

A favor de terceros

Socimer, seg¨²n esta versi¨®n, dec¨ªa que los valores adquiridos eran propiedad de los clientes de AVA, y que un 50% de ellos estaban garantizando los pr¨¦stamos otorgados para su adquisici¨®n. "En realidad -dice la querella- aparec¨ªan como de titularidad de Socimer, y estaban gravados en favor de terceros con una prenda que alcanzaba hasta el 90% de su valor".El dinero de los ahorradores era entregado por AVA al banco Socimer. Pero este dinero no era invertido en aquello pactado. Para adquirir los valores que Socimer se hab¨ªa comprometido con AVA, el banco solicit¨® cr¨¦ditos. Con ellos adquiri¨® valores y otros productos. Las entidades, terceros, que dieron los cr¨¦ditos recibieron como garant¨ªa esos valores.

La querella presenta a AVA como-v¨ªctima. "Ha ido entregado -dice- a Socimer determinadas cantidades por un montante total de 13.000 millones para que ¨¦ste comprase valores a nombre de los clientes de AVA sin otra carga que la derivada de la financiaci¨®n del 50% que Socimer deb¨ªa prestar, encontr¨¢ndose con que los valores en cuesti¨®n aparecen pignorados por Socimer a favor de terceros hasta el 90% de su valor, y la grave posibilidad de que una parte importante de aquel dinero haya sido desviado por Socimer, sus administradores y accionistas. hacia usos desconocidos". Entre los terceros est¨¢n Credit Commercial de France (CCF) y Standard London Bank. Quiz¨¢ no tan desconocidos. La ruta del dinero: Madrid, Bahamas, Buenos Aires. All¨ª Socimer compr¨® paralelamente a la operaci¨®n desplume en Espa?a, el banco UB-Medefin, con problemas de capital.