Citibank viol¨® sus normas al ayudar a Salinas a enviar dinero a Suiza

Los ejecutivos de Citibank ignoraron las consignas del Gobierno a los grandes bancos de EEUU para que intensificasen su vigilancia en materia de lavado de dinero, y aceptaron transferir entre 1992 y 1994 unos 100 millones de d¨®lares (cerca de 15.000 millones de pesetas) de Ra¨²l Salinas de Gotari, hermano del presidente de M¨¦xico entre 1988 y 1994, a cuentas europeas, b¨¢sicamente en Suiza. De hecho, ni siquiera se tomaron la molestia de realizar un perfil del cliente o un estudio sobre el origen de sus fondos, gestiones obligatorias de acuerdo con los reglamentos del propio banco, seg¨²n un informe difundido ayer por la Oficina de Contabilidad General (GAO), una agencia del Congreso estadounidense. La investigaci¨®n, sin embargo, no descubri¨® pruebas de conducta ilegal por parte de Citibank, el segundo banco de Estados Unidos.Es probable que los resultados de la investigaci¨®n, solicitada por el Senador de Ohio John Glenn en febrero de 1998, conduzcan a audiencias en el Congreso el a?o que viene y contribuyan al esfuerzo para reformar las leyes bancarias en lo relativo al trato de individuos ricos.

Ra¨²l Salinas es hermano de Carlos Salinas de Gotari, el ex presidente mexicano que recibi¨® elogios continuos de Estados Unidos por sus reformas econ¨®micas antes de que su reputaci¨®n se hundiera con el peso durante la crisis financiera mexicana de diciembre de 1994. Ra¨²l Salinas, que trabaj¨® en el Gobierno de su hermano, est¨¢ actualmente encarcelado en M¨¦xico, acusado de asesinato. Suiza tambi¨¦n le acusa de aceptar dinero de narcotraficantes a cambio de dejarles desarrollar su negocio libremente. Salinas ha desmentido estas acusaciones.

Una serie de errores

El informe del GAO concluye que Citibank es culpable de "facilitar un sistema de gesti¨®n financiera que disfrazaba el origen y el destino de los fondos, lo cual imposibilit¨® el seguimiento de los mismos." Pero los investigadores no consiguieron descubrir actos ilegales.Otra investigaci¨®n, que realiza el Departamento de Justicia, est¨¢ examinando la posibilidad de comportamiento criminal por parte de Citibank respecto al lavado de dinero. Esta ¨²ltima investigaci¨®n, sin embargo, no contribuy¨® de forma decisiva a la labor del GAO, porque los investigadores del Departamento de Justicia no pueden compartir sus pruebas ni tampoco pueden conceder entrevistas sobre proyectos en marcha.

"Hemos determinado que en el caso Salinas el sistema de vigilancia de Citibank no funcion¨®," declara el informe. Espec¨ªficamente, afirma que Citibank no realiz¨® un perfil financiero de Salinas, un paso recomendado por sus reglamentos.

Citibank respondi¨® a las acusaciones atacando la credibilidad de la investigaci¨®n. "El informe", seg¨²n la entidad, "contiene una serie de errores, tanto respecto a los hechos como a la interpretaci¨®n de ¨¦stos."