Blanqueo de miles de millones en Ceuta

ENVIADO ESPECIALLos funcionarios de Hacienda y los expertos de la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica que integran el Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) han comprobado c¨®mo en Ceuta y en Melilla se cambian cada a?o importantes cantidades de florines holandeses, liras italianas, libras brit¨¢nicas y marcos alemanes por pesetas. Precisamente las monedas que corresponden a la nacionalidad de las principales organizaciones internacionales que compran el hach¨ªs procedente de las plantaciones de Ketama (Marruecos).

Ceuta, con casi 70.000 habitantes, tiene la tasa de paro m¨¢s alta de Espa?a, siete puntos por encima de la media nacional; carece de industria, de turismo y el 90% de su actividad se sustenta en un comercio hace a?os pr¨®spero y hoy en declive. Pese a este panorama, la ciudad genera una trepidante actividad bancaria. Hay numerosas sucursales de los principales bancos y cajas, y las oficinas de cambio de divisas no dan abasto. En Melilla se da un fen¨®meno similar. ?Por qu¨¦ se cambian tantas divisas en un lugar tan peque?o?

El SEPBLAC, adscrito al Banco de Espa?a y dependiente del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, intenta contestar a esta pregunta. Emilio Rodr¨ªguez Rom¨¢n, ex director general de la Seguridad del Estado durante el primer Gobierno de Adolfo Su¨¢rez y responsable de este organismo, ha iniciado una investigaci¨®n policial y fiscal que se encuentra muy avanzada, seg¨²n se?alan fuentes policiales. Este organismo ha declinado facilitar las cifras con las que se trabaja "porque se trata de un tema confidencial y reservado. Nuestras investigaciones s¨®lo las podemos comunicar a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n". El Banco de Espa?a y el Ministerio de Econom¨ªa aseguran, por su parte, no disponer de esas cifras de cambios tan abultadas.

La investigaci¨®n reservada ha determinado que detr¨¢s de este voluminoso cambio de divisas est¨¢ el blanqueo de dinero procedentes del tr¨¢fico de hach¨ªs, seg¨²n se?alan fuentes policiales. "All¨ª se da el escenario apropiado y los actores. Tienen que dar salida al dinero que genera el negocio de la droga y cambian las divisas donde se mueve el tr¨¢fico. El volumen de cambio de moneda es tremendo en esas dos ciudades", dicen.

Estas fuentes aseguran que las oficinas de cambio y los bancos de Ceuta y de Melilla "lo saben casi todo, intuyen la procedencia, pero se aprovechan del suculento negocio".

Los bancos Popular y BBV son los que m¨¢s cambian en Ceuta. El director del primero achaca su volumen de negocio a la antig¨¹edad de la entidad y a que "ofrecemos buen cambio", pero declina contestar a las preguntas de este peri¨®dico cuando se aborda el origen de ese dinero. Las entidades bancarias destacan que no pueden interrogar a sus clientes y que informan a la polic¨ªa cuando tienen sospechas.

La investigaci¨®n policial sobre las divisas de Ceuta y de Melilla es larga y dif¨ªcil. Constituye una novedad porque el cambio de moneda en esas dos ciudades no hab¨ªa sido nunca investigado con la profundidad y el inter¨¦s de ahora.

Los traficantes de hach¨ªs, en su mayor¨ªa marroqu¨ªes, seg¨²n la polic¨ªa, emplean distintas t¨¢cticas para no atraer la atenci¨®n en los canjes de grandes cantidades de divisas. La m¨¢s habitual consiste en emplear a numerosos colaboradores para cambiar poco a poco y no despertar sospechas. En el argot policial se les denomina "pitufos". Pero las grandes sumas canjeadas al final de cada a?o y la aparici¨®n de los florines y las liras, "en cantidades sorprendentes", han levantado la liebre.

En opini¨®n de los investigadores, el escenario elegido para este cambio de dinero es perfecto. Al ser ciudades fronterizas, los canjes de dinero se camuflan con m¨¢s facilidad. Adem¨¢s, la cultura de Ceuta y de Melilla ha estado siempre ligada al contrabando, seg¨²n se?alan los expertos.

En el caso de Ceuta, en 1998 tuvo casi seis millones de visitas, y esto ha hecho pensar durante muchos a?os que el alto canje de divisas se deb¨ªa a este movimiento de gente a trav¨¦s de la frontera con Marruecos. Todos los d¨ªas, a las ocho de la ma?ana, la atraviesan 5.000 mujeres marroqu¨ªes que trabajan en la ciudad espa?ola en tareas de limpieza. "Esos cambios y los que se hacen en las llamadas operaciones del Estrecho son importantes, pero el grueso viene del tr¨¢fico de hach¨ªs", se?alan dichas fuentes.

La Costa del Sol

Ahora se intenta conocer el destino final del dinero del hach¨ªs, que en su mayor¨ªa acaba en negocios inmobiliarios, en la hosteler¨ªa y en la construcci¨®n de la Costa del Sol. Entre ellas, Marbella. Otra parte va a cuentas suizas. Delegados de importantes bancos suizos han visitado Ceuta y Melilla en los ¨²ltimos a?os para ofrecer sus servicios a traficantes y contrabandistas que han amasado aut¨¦nticas fortunas.

La polic¨ªa intenta conocer todo el proceso de blanqueo de dinero que se inicia en las dos ciudades espa?olas y termina en el sur de Espa?a. Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n aseguran que de este dinero no queda ni un c¨¦ntimo en esas ciudades. "En Ceuta no queda un duro. D¨¦se una vuelta por la ciudad y comprobar¨¢ que no hay inversiones".