Dos bancos mexicanos se declaran culpables de lavar dinero del narcotr¨¢fico

Bancomer y Banca Serf¨ªn, dos de los doce bancos mexicanos involucrados en el lavado de dinero del narcotr¨¢fico descubierto el pasado a?o, se han declarado culpables para poder seguir trabajando en EE UU. Funcionarios de la fiscal¨ªa, en Los ?ngeles, revelaron al diario El Universal que las dos entidades acordaron pagar una multa de 500.000 d¨®lares (75 millones de pesetas) cada una y aceptar la incautaci¨®n de 28 millones de d¨®lares de sus cuentas (4.200 millones de pesetas).

Bancomer es la segunda instituci¨®n financiera de M¨¦xico, con cerca de 30.000 millones de d¨®lares en activos (4.500.000 millones de pesetas), y Banca Serf¨ªn, la tercera. Banca Conf¨ªa, propiedad del Citibank, no se declarar¨¢ culpable pero pagar¨¢ una fuerte multa.La operaci¨®n Casablanca, ejecutada por polic¨ªas estadounidenses sin conocimiento del Gobierno mexicano, circunstancia que motiv¨® una protesta de la administraci¨®n de Ernesto Zedillo, concluy¨® en mayo de 1998 con la incautaci¨®n de 53 millones de d¨®lares en efectivo (7.950 millones de pesetas) y la detenci¨®n de 163 personas, principalmente en Las Vegas, adonde fue atra¨ªdo con enga?o un grupo de ejecutivos de la banca mexicana. Las autoridades estadounidenses han confiscado hasta ahora 68 millones de d¨®lares (10.200 millones de pesetas), supuestamente procedentes de los carteles de Cali y Ju¨¢rez, en tanto que 17 ejecutivos medios permanecen procesados. Once se declararon culpables para obtener beneficios penales; otros 20 fueron declarados pr¨®fugos de la justicia.

El Gobierno mexicano, en una iniciativa simb¨®lica, reclam¨® la entrega de los agentes encubiertos que actuaron sin permiso en territorio nacional para poder engatusar y detener en Estados Unidos a los ambiciosos empleados de banca, que se las promet¨ªan felices en la farra a la que fueron invitados por los polic¨ªas disfrazados de lavadores de dinero. Los bancos mexicanos, cuya imagen sufri¨® un duro golpe, fueron acusados de hacer pasar, como ganancias leg¨ªtimas, casi 100 millons de d¨®lares canalizados hacia determinadas ventanillas por un informante colombiano que trabajaba para el Servicio de Aduanas de Estados Unidos. El dinero usado como carnaza proven¨ªa del Gobierno estadounidense y de las incautaciones a los carteles de Cali, colombiano, y al mexicano de Ciudad Ju¨¢rez.