El fallo analiza cuatro operaciones en las que desaparecieron m¨¢s de 450 millones de d¨®lares
La demanda civil presentada por Torras en Londres se centra en cuatro grandes operaciones. La primera se realiz¨® a trav¨¦s de la sociedad gibraltare?a Croesus en mayo de 1988 y en ella desaparecieron 27,4 millones de d¨®lares. Este dinero fue a parar a una cuenta suiza de una sociedad paname?a controlada por el empresario Enrique Sarasola. En esta operaci¨®n el juez considera conspiradores para defraudar a Fahad al Sabah, Fouad Jaffar, responsables de la Kuwait Investment Office (KIO), y al financiero Javier de la Rosa, por lo que les reclama todo el dinero. La segunda se realiz¨® a trav¨¦s de la sociedad Oakthorn, con domicilio fiscal en el para¨ªso fiscal de Jersey, y tuvo lugar en marzo y abril de 1990. En este caso desaparecieron 55 millones de d¨®lares, que se repartieron entre Al Sabah, De la Rosa y Jaffar. A los tres se les considera como conspiradores y por ello se les condena.
La tercera fue realizada tambi¨¦n a trav¨¦s de Oakthorn, y en este caso fue por 50 millones de d¨®lares y se desarroll¨® tambi¨¦n en 1990. Los beneficiarios fueron los mismos, aunque en este caso tambi¨¦n se considera que el trabajo de Folchi fue negligente y por ello se le considera responsable civil subsidiario.
La cuarta operaci¨®n, y m¨¢s cuantiosa, se realiz¨® en octubre de 1990, por importe de 300 millones de d¨®lares, y la sociedad pantalla utilizada fue Pincinco. El dinero fue a cuentas de Jaffar, De la Rosa, Al Sabah, Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal, Sarasola y Folchi. En este caso se reclama a todos, menos a Sarasola y Prado, por el mismo importe, aunque Folchi queda fuera de la imputaci¨®n por conspiraci¨®n. Como conspiradores se incluye a De la Rosa, Al Sabah y Jaffar, adem¨¢s del miembro de la familia real kuwait¨ª Khaled al Sabaj. La ¨²ltima, por 20 millones de d¨®lares, se instrument¨® en mayo de 1992 a trav¨¦s de la empresa Wardbase.
La totalidad del dinero fue a parar a una cuenta en Suiza de Manuel Prado. Aqu¨ª se considera que el ¨²nico que conspir¨® para defraudar a Torras fue De la Rosa, por lo que es a ¨¦l solo a quien se le reclama el dinero, motivo por el cual el financiero ocupa el primer lugar en la lista de reclamaciones. Adem¨¢s, hay otras reclamaciones por m¨¢s de 12 millones de d¨®lares relacionadas con otras operaciones menores.
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