La ruta del dinero

A mediados de enero pasado, tras estallar en Alemania el esc¨¢ndalo de financiaci¨®n ilegal de la CDU o Kohlgate, un nombre salt¨® a las primeras p¨¢ginas de la prensa germana: el del profesor Herbert Batliner, el hombre que mueve en el para¨ªso fiscal centroeuropeo de Liechtenstein una fracci¨®n importante del dinero opaco procedente de los cuatro puntos cardinales del mundo. Varias decenas de millones de d¨®lares.Algunos d¨ªas despu¨¦s de que la prensa mencionara a Batliner, un informe del Servicio de Inteligencia Federal Alem¨¢n (BND), elaborado por los llamados ciberesp¨ªas de dicho organismo, advert¨ªa de que banqueros, pol¨ªticos, jueces y altos cargos de la polic¨ªa han mantenido conexiones durante a?os con criminales internacionales para convertir al principado de Liechtenstein en el centro de lavado de dinero m¨¢s importante del mundo. Dicho informe hab¨ªa sido elevado al Gobierno de Berl¨ªn varios meses antes del estallido del Kohlgate.

Helmut Kohl, es cierto, nunca ocult¨® su relaci¨®n personal con el profesor Batliner. Diarios como el Bild Zeitung llegaron a publicar, hace varios a?os, cuando el pol¨ªtico alem¨¢n todav¨ªa era canciller, fotos de los matrimonios Kohl y Batliner en la portada. Las dos parejas pasaban algunos d¨ªas de vacaciones en un cl¨¢sico paisaje alpino.

Batliner es el propietario y gestor de Batliner & Partner, un bufete de abogados y fiduciarios con sede en Vaduz, la capital de Liechtenstein, el m¨¢s importante del principado. En dicho bufete, el profesor Batliner cuenta con un hombre que ocupa un papel relevante en su organigrama. Su nombre: Hans Gassner. Y por esta v¨ªa, a trav¨¦s de ¨¦l, se llega a Mario Conde y a Arturo Roman¨ª.

Mario Conde conoci¨® a Hans Gassner en 1977, seg¨²n ha declarado el ex banquero en el juicio oral del caso Banesto. Esto es, en una ¨¦poca en la que Conde todav¨ªa hac¨ªa sus pinitos en el mundo empresarial. En aquella ¨¦poca, seg¨²n fuentes bancarias, Liechtenstein era un asunto de iniciados -algunas grandes fortunas- en Espa?a.

Arturo Roman¨ª comenz¨® a trabajar con el bufete Batliner a finales de los a?os ochenta, poco despu¨¦s de desembarcar con Conde en Banesto. Gassner cre¨® varias sociedades (Selino Establishment, Jarnac Establishment, y otras) e incluso visit¨®, seg¨²n sali¨® a relucir en el juicio oral del caso Banesto, el bufete personal que Roman¨ª sigui¨® regentando en la madrile?a calle de Conde de Aranda, en paralelo a su actividad en Banesto.

La presencia de Gassner en la llamada Operaci¨®n Carburos y en la de Cementeras, siempre como receptor de dineros, est¨¢ m¨¢s que probada. Fue la Fundaci¨®n Levis, creada y administrada por Gassner en el bufete Batliner quien recibi¨® en mayo de 1990 el dinero, los 1.344 millones de pesetas, a trav¨¦s de un abogado de Z¨²rich llamado Peter Schwartz, que actuaba, seg¨²n declar¨® Jacques Hachuel, para Banesto, el que dirig¨ªan Conde y Roman¨ª. Asimismo, la sociedad Selino, creada y administrada por Gassner en Liechtenstein, a trav¨¦s de su control de Data Transmision System, result¨® ser destinataria de una parte de los 1.500 millones obtenidos, tambi¨¦n en 1990, a trav¨¦s de comisiones por la compra y venta de sociedades hormigoneras y cementeras, realizada entre la familia Serratosa, accionista de Valenciana de Cementos, y el grupo Banesto.

Schwartz, para cerrar el c¨ªrculo, tambi¨¦n apareci¨® en otra sociedad, la suiza Veliades Holding, propietaria formal de Montilsa, beneficiaria de otra parte de los 1.500 millones.

Pero Liechtenstein no es el ¨²nico refugio seguro de Mario Conde y Arturo Roman¨ª. La ruta de sus dineros tiene a Panam¨¢ como un punto importante de cruce; los intereses, en particular de Conde, llegan a Argentina, donde seg¨²n fuentes bancarias, ha comprado tierras ya hace varios a?os.

All¨ª, seg¨²n esas fuentes, el exbanquero ha reemprendido su actividad empresarial, a trav¨¦s de hombres de confianza. Entre ellos figura Pedro Pueyo, el empresario de origen mallorqu¨ªn que fund¨® el grupo Oasis, y cuya asociaci¨®n con Banesto, en la ¨¦poca de Conde, supuso p¨¦rdidas cuantiosas (48.000 millones) para la entidad bancaria. Conde y Pueyo est¨¢n asociados en la producci¨®n de aceite de oliva y aspiran, alg¨²n d¨ªa, a exportarlo desde suelo argentino a Estados Unidos.