La OCDE amenaza a 35 para¨ªsos fiscales con sanciones si no impiden el 'lavado' de dinero

La OCDE (Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico) dio ayer otra vuelta de tuerca a la lucha contra la evasi¨®n fiscal y el lavado de dinero con la publicaci¨®n de un lista de 35 para¨ªsos fiscales, acusados de pr¨¢cticas impositivas "da?inas". Las zonas fichadas, donde la delincuencia financiera campa a sus anchas, se enfrentan a sanciones si, en 12 meses, no han cambiado sus reg¨ªmenes fiscales. En la lista aparecen un pu?ado de territorios ex¨®ticos del Caribe y del Pac¨ªfico Sur, pero tambi¨¦n los peque?os principados europeos de Liechtenstein y M¨®naco.

O colaboran o, por primera vez, los para¨ªsos fiscales rebeldes se enfrentan a posibles sanciones. Despu¨¦s de dos a?os de trabajo, la OCDE present¨® ayer una temida lista que estrecha el cerco sobre los sistemas fiscales m¨¢s an¨¢rquicos con un objetivo: lograr que estos 35 territorios acusados de pr¨¢cticas fiscales desleales cooperen con la organizaci¨®n para cambiar su r¨¦gimen impositivo antes del 31 de julio de 2001, fecha l¨ªmite para mostrar las buenas intenciones. A largo plazo, tienen hasta 2005 para completar la adaptaci¨®n.La OCDE no especific¨® ayer cu¨¢les ser¨¢n las sanciones, porque conf¨ªa en que la mayor¨ªa de los para¨ªsos fiscales coopere. "Tenemos la convicci¨®n de que un n¨²mero importante de estas jurisdicciones optar¨¢n por el di¨¢logo", se?ala el informe. Tanta seguridad reside en que cerca de la mitad de los territorios seleccionados est¨¢n bajo soberan¨ªa o dependencia de algunos de los 29 pa¨ªses miembros del organismo. El Reino Unido est¨¢ a la cabeza con ocho, seguido de Estados Unidos (2), los Pa¨ªses Bajos (2) y Francia (1). EEUU ya ofreci¨® ayer su cooperaci¨®n.

En la lista no est¨¢n todos. Los redactores del informe de la OCDE, para dejar muestra de su buena fe, han dejado a 12 Estados fuera, porque han cooperado y se han comprometido a poner en orden su legislacion fiscal antes del 2005. Algunos de ellos colaboran desde la semana pasada, como Bermudas, Isla Caim¨¢n, Chipre, Malta, Isla Mauricio y Saint Martin.

En Europa aparecen Liechtenstein, M¨®naco, Andorra o Gibraltar, entre otros, pero no Luxemburgo ni Suiza, que s¨ª que han sido considerados para¨ªsos fiscales por otros organismos debido a sus ventajosos reg¨ªmenes fiscales y al famosos secreto bancario.

La lucha contra los para¨ªsos fiscales se debe a que miles de millones de dolares, adquiridos honestamente o fruto de actividades criminales como trafico de drogas o de armas, escapan a la vigilancia de las autoridades que deben evitar el lavado de dinero. Los pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo pierden cada a?o unos 50.000 millones de d¨®lares de ingresos por culpa de los para¨ªsos fiscales que los atraen y esconden, seg¨²n la organizaci¨®n no gubernamental Oxfam. Esta cifra equivale al presupuesto de ayuda global, dijo ayer en rueda de prensa Gabriel Makhlouf, presidente del Comit¨¦ de Asuntos Fiscales de la OCDE.

La OCDE considera para¨ªsos fiscales a los que cumplen cuatro preceptos: sus reg¨ªmenes fiscales mantienen una imposicion baja o nula a los beneficios por actividades financieras; el r¨¦gimen est¨¢ desconectado de la econom¨ªa nacional; se trata de sistemas no transparentes con escaso o nulo control de los investigadores financieros comunitarios, y no se produce intercambio de informacion efectivo sobre datos de clientes adcritos al r¨¦gimen.

La lista de para¨ªsos fiscales no fue la ¨²nica que se dio a conocer ayer. La OCDE difundi¨® una an¨¢lisis de los reg¨ªmenes fiscales preferenciales que se practican de forma tolerada en los pa¨ªses miembros de la organizacion con sede en Paris. Estas pr¨¢cticas se consideran potencialmente perjudiciales para la comunidad internacional y, seg¨²n el Consejo de 1998, deben desaparecer antes de abril del 2003. Entre esos reg¨ªmenes preferenciales figuran el Pa¨ªs Vasco y Navarra, y tambi¨¦n los reg¨ªmenes fiscales especiales para las empresas con sede en esas dos comunidades. En la misma lista figuran B¨¦lgica, Finlandia, Italia, Suecia, Irlanda, Portugal, Luxemburgo, Grecia, Francia, Alemania y los Pa¨ªses Bajos. Tambien figuran Canad¨¢, Suiza y Australia.