El 'caso Puche' sobre contrabando de tabaco pasa a la Audiencia Nacional

El juez de instrucci¨®n de M¨¢laga Rafael Caballero Bonald ha enviado a la Audiencia Nacional el sumario de un asunto multimillonario de contrabando de tabaco por el que el 16 de diciembre de 1999 fue detenido Fernando Puche, presidente del M¨¢laga Club de F¨²tbol, acusado de fraude fiscal, falsedad documental y contable, y blanqueo de dinero. La investigaci¨®n de este caso empez¨® hace m¨¢s de dos a?os y medio y tuvo su punto culminante con la detenci¨®n de Puche. En diciembre, la investigaci¨®n policial cifraba en 2.500 millones de pesetas el fraude fiscal producido por un presunto contrabando masivo de tabaco, introducido en el pa¨ªs como mercanc¨ªa en tr¨¢nsito y almacenado en dos dep¨®sitos fiscales de Logro?o y Bilbao. Seg¨²n la tesis de la acusaci¨®n, despu¨¦s se simulaba la exportaci¨®n a un pa¨ªs no comunitario, falsificando la documentaci¨®n. En un auto emitido en agosto, el juez se inhibi¨® en favor de la Audiencia Nacional, a la que considera competente en este asunto en el que hay unos 100 acusados de M¨¢laga, Sevilla, C¨®rdoba, Barcelona, Bilbao, Logro?o y Tenerife. Tambi¨¦n hay imputados ciudadanos italianos y belgas.

Para facilitar la continuidad de la investigaci¨®n, el juez decret¨® el secreto del sumario. Las defensas pidieron ayer que se levante el secreto y distintas precisiones sobre la causa. En los ¨²ltimos meses se ha investigado la trama econ¨®mico financiera del fraude a Hacienda, las falsedades documentales y contables de las sociedades que presuntamente serv¨ªan de tapadera y el eventual blanqueo de los beneficios il¨ªcitos obtenidos de este tr¨¢fico. Tambi¨¦n se ha ahondado en las conexiones internacionales: la OLAF (Oficina de Lucha Antifraude) de la Uni¨®n Europea se ha interesado por el caso.