Garz¨®n investiga en Andorra a empresas de cambio y funerarias por blanqueo de dinero del narcotr¨¢fico

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n ha enviado una comisi¨®n rogatoria a Andorra para investigar a varias empresas espa?olas dedicadas al cambio de divisas y a la venta de material funerario por un caso multimillonario de blanqueo de capitales relacionado con el narcotr¨¢fico. Garz¨®n busca los ingresos que recibieron en pesetas en Andorra, el origen de los fondos que entraron en sus cuentas y el destino de las transferencias que hicieron a para¨ªsos fiscales como Panam¨¢, Suiza, Islas del Canal o Bahamas. El juez mantiene a tres personas en prisi¨®n por este caso.

Investigaci¨®n en Argentina

Entre las empresas de cambio y env¨ªos de dinero investigadas se encuentran Iberoamericana Express, Colombia Express y Rasam Express, cuyo administrador es ?ngel Bernab¨¦ Samper. Entre las empresas del sector funerario est¨¢n Arcus Corp., de Girona; Artesanos de X¨¤tiva (fabricante de ata¨²des), de Valencia o D?Eley Materiales Funerarios, de Zaragoza. Tres de estas empresas han declinado hacer comentarios a este diario sobre las diligencias 251/99 de la Audiencia Nacional.La Audiencia Nacional investiga ingresos de entre 50 y 100 millones de pesetas, que en conjunto conformar¨ªan un delito continuado de blanqueo de capitales por importe de miles de millones de pesetas.

La petici¨®n del juez Garz¨®n a las autoridades andorranas expone que las transferencias investigadas est¨¢n relacionadas con "cantidades procedentes del tr¨¢fico il¨ªcito de estupefacientes". El juez relaciona como operador de los ingresos a Domingo Tarruella Dalmau, titular de la empresa de Girona Qualitat Deu, S.L, que se encuentra en prisi¨®n preventiva.

Junto a Tarruella fueron tambi¨¦n detenidos el pasado 16 de febrero Jos¨¦ Mar¨ªa Torres Garc¨ªa, Pit¨ªn; Antonio Samper Caparr¨®s, Patrick Palffy, Angle Bernab¨¦ Samper Caparr¨®s, Rodrigo Alvira Ossa y Narciso Rami¨®. Estos dos ¨²ltimos tambi¨¦n siguen en prisi¨®n preventiva por orden del juez.

Baltasar Garz¨®n reclama que se investiguen las cuentas andorranas de varias sociedades en tres bancos del Principado: el Banc Agricol i Comercial d?Andorra, Banca Reig y Banco Internacional-Banca Mora.

Las autoridades andorranas han prestado colaboraci¨®n policial y judicial en la investigaci¨®n del juez Garz¨®n a trav¨¦s del "batlle" -alcalde con funciones judiciales-, Jordi Junyer Picart. Las autoridades andorranas impusieron una multa de 10 millones de pesetas a un responsable del Banc Agricol i Comercial por no haber comunicado al Gobierno andorrano con suficiente diligencia los hechos, seg¨²n fuentes oficiales de Andorra.

La red investigada tambi¨¦n serv¨ªa para introducir capitales. Este es el caso de dos empresas del grupo l¨ªder espa?ol del juego, Cirsa, que tambi¨¦n son investigadas por Baltasar Garz¨®n en relaci¨®n a este mismo sumario: International Gaming Manufacturing (IGM) e Internacional Holding Services (IHS). Cirsa ha declinado comentar el caso a este diario.

Estas dos empresas recibieron en sus cuentas, de dos entidades espa?olas, dos transferencias desde el Banc Agricol i Comercial por importe de 65.000 d¨®lares y 35.000 d¨®lares, respectivamente (unos 19 millones de pesetas, en total). El mandante de la transferencia fue Qualitat Deu y sus administradores, Domingo Tarruella y Narc¨ªs Rami¨®, que declararon que pagaban por orden del colombiano Carlos Quintero y de su sociedad Blazing Ltd.

Carlos Quintero Pati?o adquiri¨® algunas m¨¢quinas al Grupo Cirsa, que atribuye los envios monetarios a los pagos de estas m¨¢quinas, como declar¨® su presidente, Manuel Lao, ante la brigada de delitos monetarios. Cirsa ha declinado dar su opini¨®n a este diario sobre este asunto.

Pati?o y Cirsa tienen relaciones empresariales. Una de las empresas de Carlos Quintero es Winner Group, en la que tambi¨¦n participan filiales de Cirsa como Leisure & Gaming Corp, International Gaming Manufacturing o L&G Cirsa Corporation.

La participaci¨®n global de Cirsa en esta empresa colombiana es de unos 550 millones de pesetas. Winner es una empresa de m¨¢quinas de juegos recreativos y gestiona tambi¨¦n casinos.Por otra parte, la oficina anticorrupci¨®n del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina investiga la concesi¨®n del casino flotante ubicado en el puerto de Buenos Aires en favor del grupo Cirsa, l¨ªder espa?ol del sector del juego. Fuentes de Cirsa restan importancia a esta investigaci¨®n y se?alan que ya se ha archivado otra similar en ese pa¨ªs.

El fiscal argentino analiza los detalles de la adjudicaci¨®n del barco fluvial "Estrella de la Fortuna" en el puerto de Buenos Aires, una de las ¨²ltimas decisiones del ¨²ltimo Gobierno de Carlos Menem.

El fiscal anticorrupci¨®n espa?ol, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, tambi¨¦n abri¨® hace unas semanas diligencias informativas sobre supuesto trato de favor de la administraci¨®n de la Generalitat de Catalu?a a Cirsa.