Una red de estafadores en Internet falsific¨® avales por 729.000 millones

El creciente uso que inversores particulares y empresas hacen de Internet para sus transacciones financieras est¨¢ propiciando la aparici¨®n de nuevos fraudes, como el que acaba de descubrir la C¨¢mara de Comercio Internacional (ICC). La unidad de delitos financieros de este organismo, con sede en Par¨ªs, que agrupa a las c¨¢maras de comercio de los pa¨ªses desarrollados, ha desarticulado una red de estafadores que falsific¨® avales bancarios por valor de 3.900 millones de d¨®lares (unos 729.000 millones de pesetas). Cuatro personas, dos en Suiza y otras dos en EE UU, han sido detenidas por este fraude, aunque Jon Merrett, el director de la unidad de delitos financieros de la ICC, asegura que todav¨ªa no ha sido descubierto el jefe de la red.

El procedimiento consist¨ªa en ofrecer a peque?as empresas acceso f¨¢cil a estos avales, por una tarifa inicial de 70.000 d¨®lares (unos 13 millones de pesetas). La C¨¢mara Internacional de Comercio recibi¨® los primeros avisos hace unos seis meses, aunque los primeros casos se remontan a 1999. La banda utiliz¨® 29 sitios de Internet para ofrecer sus avales falsos, que llevaban el nombre de tres grandes bancos europeos cuya identidad no ha sido facilitada. 'Esperemos que no se vean perjudicados econ¨®micamente', declar¨® Merrett, 'aunque su reputaci¨®n podr¨ªa verse da?ada'.

Todas las webs fraudulentas han sido cerradas. Algunas de ellas utilizaron direcciones y conexiones de tal forma que pareciese que estaban relacionadas con respetables sociedades como Euroclear, la firma de compensaci¨®n financiera europea, o la agencia Bloomberg.