Argentina comienza a investigar el blanqueo de dinero de los ¨²ltimos a?os
Un juez abre ocho cajas de documentos enviadas por el Senado de EE UU
La investigaci¨®n de operaciones sospechosas de blanqueo ilegal de divisas en Argentina ha empezado formalmente con la creaci¨®n, el mi¨¦rcoles, de la comisi¨®n parlamentaria encargada de la indagaci¨®n del esc¨¢ndalo y de la apertura de las ocho cajas con abundante informaci¨®n sobre lavado de dinero que envi¨® recientemente el Senado de Estados Unidos. Dicha documentaci¨®n contiene, presumiblemente, los nombres de funcionarios del Gobierno anterior (peronista) y del actual (alianza de radicales y Frepaso), empresarios y otras figuras conocidas que est¨¢n implicados en operaciones de lavado de dinero de procedencia il¨ªcita.
Bajo estrictas medidas de seguridad y gran hermetismo, el juez Juan Jos¨¦ Galeano dirigi¨® en el departamento de investigaciones de la Polic¨ªa Federal la apertura de las cajas enviadas desde EE UU. Presenciaron la operaci¨®n dos fiscales, un comisario y los abogados de las partes implicadas. Todos los documentos ser¨¢n minuciosamente revisados y fotocopiados, y los originales, guardados en cajas de m¨¢xima seguridad.
Hay gran expectaci¨®n por saber qu¨¦ nombres aparecen en las listas del Senado norteamericano, que realiz¨® la primera investigaci¨®n sobre lavado de dinero a partir de las denuncias presentadas en su d¨ªa por la diputada disidente de la Uni¨®n C¨ªvica Radical (UCR) Elisa Carri¨® y por Gustavo Guti¨¦rrez, del Partido Dem¨®crata de la provincia de Mendoza. En la documentaci¨®n del Senado de EE UU consta, seg¨²n todos los indicios, la vinculaci¨®n entre los bancos off shore Federal Bank y MA Bank y los argentinos Banco Rep¨²blica, de Ra¨²l Moneta, y Mercado Abierto, de Aldo Ducler.
Sospechas sobre Moneta
El banquero Moneta, muy pr¨®ximo al Gobierno del ex presidente Carlos Menem, es uno de los principales imputados en la causa de lavado de dinero, que ha salpicado a destacados l¨ªderes y empresas como el recientemente destituido presidente del Banco Central, Pedro Pou, o la compa?¨ªa Telef¨®nica de Espa?a. La empresa espa?ola particip¨® junto a Moneta en diversos negocios, sobre todo en medios de comunicaci¨®n.
La comisi¨®n legislativa aprobada por unanimidad por la C¨¢mara de Diputados est¨¢ presidida por Elisa Carri¨® y tendr¨¢ 180 d¨ªas para emitir un informe sobre uno de los grandes esc¨¢ndalos pol¨ªtico-econ¨®micos de los ¨²ltimos tiempos. Los investigadores tratar¨¢n de descifrar el entramado que permiti¨® sacar dinero de Argentina, blanquearlo fuera y devolverlo de nuevo en forma de inversiones. Asimismo, deber¨¢n descubrir las conexiones entre lavado de dinero y narcotr¨¢fico a partir del cartel de Ju¨¢rez (M¨¦xico), implicado en la causa.
En el entorno de Carlos Menem reina gran preocupaci¨®n ante lo que consideran una investigaci¨®n que tiene en el punto de mira a su l¨ªder y ¨²ltimo presidente peronista.
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