Las vinculaciones de Moneta y Mart¨ªn Bustamante

La documentaci¨®n remitida a Argentina por el Senado estadounidense, que est¨¢ siendo examinada ahora, muestra el circuito que segu¨ªa el dinero de procedencia supuestamente il¨ªcita en su salida de Argentina y regreso convenientemente blanqueado y que vincula entre otros al espa?ol Luis Mart¨ªn de Bustamante, ex presidente de Telef¨®nica Argentina y de Telef¨®nica Internacional, a trav¨¦s del Federal Bank (filial del Rep¨²blica, que presid¨ªa Ra¨²l Moneta).

Con la intervenci¨®n de una serie de compa?¨ªas off shore, los fondos introducidos en el Federal Bank eran depositados en el Citibank de Nueva York y, desde all¨ª, eran girados a Argentina directamente o a trav¨¦s del Banco Rep¨²blica. El destino final del dinero era la financiaci¨®n de las inversiones del holding Citicorp Equity Investment (CEI), que acab¨® presidido por Moneta y que result¨® claramente favorecido con las privatizaciones en la ¨¦poca del Gobierno de Carlos Menem. El Citibank lo presid¨ªa John Reed, amigo de Moneta que cuando abandon¨® el cargo pas¨® a ser vicepresidente de Telef¨®nica Internacional.

Entre las sociedades controladas por el CEI estaba Cointel, titular de Telef¨®nica Argentina en sociedad al 50% con Telef¨®nica de Espa?a.La pr¨¢ctica totalidad de las empresas del CEI operaban fuertemente con el Federal Bank, y as¨ª lo hac¨ªan los principales directivos, que ten¨ªan cuentas en dicha entidad, seg¨²n la investigaci¨®n. Es el caso de Mart¨ªn de Bustamante, que participada con Richard Handley y otros directivos del CEI en varias compa?¨ªas, como Televisi¨®n ABC, Productores Independientes y Asociados, Prime Argentina Holdings, Telearte Empresa de Radio y Televisi¨®n, Aceve, Enfisur, Ledentor, El Mangocho, y Finasol. Esta ¨²ltima est¨¢ involucrada en el lavado de dinero del Federal Bank, seg¨²n el proyecto de resoluci¨®n de la comisi¨®n investigadora.