Hacienda env¨ªa al juez los datos fiscales de los 54 clientes m¨¢s importantes de Gescartera

El Ministerio de Hacienda envi¨® ayer a la Audiencia Nacional los datos fiscales que el tribunal le hab¨ªa solicitado sobre la situaci¨®n fiscal de 54 clientes de Gescartera. La documentaci¨®n remitida ocupa unos 1.500 folios, seg¨²n indicaron fuentes del departamento que dirige Crist¨®bal Montoro. Entre los clientes se encuentran tres con una inversi¨®n superior a 1.000 millones de pesetas y 17 con m¨¢s de 100 millones. Por su parte, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) envi¨® a Hacienda el listado de los clientes que han reclamado los fondos depositados en la agencia de valores.

Hacienda da as¨ª por terminada una fase preliminar en la investigaci¨®n abierta sobre el caso Gescartera, la agencia de valores intervenida el pasado mes de junio por la CNMV. En realidad lo ¨²nico que se ha hecho es un rastreo inform¨¢tico para comprobar si las inversiones declaradas por 54 clientes de la agencia son coherentes con la informaci¨®n que de ellos dispone la Agencia Tributaria.

La informaci¨®n fue solicitada por la Audiencia Nacional, que investiga el caso, y ayer fue entregada por la Agencia Tributaria en un documento de unos 1.500 folios. De los 54 clientes investigados se han detectado tres con inversiones superiores a los 1.000 millones de pesetas y otros 17 con m¨¢s de 100 millones. El resto se trata de personas vinculadas a Gescartera de forma directa o indirecta.

El rastreo inform¨¢tico ha consistido en comprobar si los 54 clientes -tanto personas f¨ªsicas como jur¨ªdicas- investigados han declarado a Hacienda ingresos suficientes como para justificar esas cuantiosas inversiones. Se trata en definitiva de averiguar si Gescartera era lo que se puede describir como una lavadora de dinero negro, tal como se sospecha en Hacienda.

Si finalmente se demuestra la existencia de dinero negro, Hacienda asegur¨® ayer que los datos se pondr¨¢n a disposici¨®n de la comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n que hoy se constituye en el Congreso. Anteayer, el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, dijo que se hab¨ªan encontrado indicios de la existencia de dinero opaco al fisco entre los inversores de Gescartera.

A esa tarea de investigaci¨®n previa se han destinado 30 inspectores de la Agencia Tributaria, seg¨²n informaron fuentes oficiales. De momento, se han enviado citaciones a 35 de esos inversores para escuchar sus alegaciones; es decir, para comprobar si pueden justificar esos ingresos por alguna otra v¨ªa. En el caso de que no sea as¨ª, el paso siguiente es abrir una inspecci¨®n y levantar las correspondientes actas o enviar el caso a los tribunales si existe delito fiscal.

Tambi¨¦n ayer la CNMV envi¨® a la Agencia Tributaria el listado de clientes de Gescartera que han presentado reclamaciones de sus inversiones en la agencia de valores ante el organismo regulador, seg¨²n informaron a Europa Press fuentes de la Comisi¨®n. Las citadas fuentes explicaron que la presidenta de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente, firm¨® el pasado jueves un dict¨¢men de los servicios jur¨ªdicos de este organismo en el que se autorizaba la remisi¨®n del listado a Hacienda. El n¨²mero de reclamaciones presentadas ante la CNMV por clientes de Gescartera supera las 1.300, que representan un importe de 15.000 millones de pesetas.

La CNMV recibi¨® el pasado 14 de agosto una comunicaci¨®n formal por parte de la Agencia Tributaria, dentro del procedimiento reglado habitual que se sigue en estos casos, en la que se solicitaba la lista de inversores que hab¨ªan presentado la reclamaci¨®n. No obstante, la CNMV aclar¨® que esa informaci¨®n ya la tiene Hacienda a trav¨¦s del juzgado.

Regalos a Valiente

De acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, determinados datos tienen caracter reservado y s¨®lo pueden remitirse a otros organismos de la Administraci¨®n en circunstancias excepcionales. Por este motivo, los servicios jur¨ªdicos de la CNMV decidieron hacer un estudio en profundidad del requerimiento de Hacienda antes de dar el visto bueno al env¨ªo de los datos.

Por otra parte, las mismas fuentes confirmaron que Pilar Valiente acept¨® un regalo (un pa?uelo) de la presidenta de Gescartera, Pilar Gim¨¦nez-Reyna, porque consider¨® que se trataba de un presente a t¨ªtulo personal, al coincidir adem¨¢s 'con una fecha se?alada'. Por contra, Valiente devolvi¨® 'inmediatamente' un portafolios que recibi¨® como regalo de la agencia.

En cuanto a la investigaci¨®n interna que Hacienda ha abierto sobre las actuaciones del ex secretario de Estado, Enrique Gim¨¦nez-Reyna, fuentes de este departamento confirmaron que no se hab¨ªa comprobado que el ex alto cargo hubiera favorecido con sus decisiones gubernamentales a la Organizaci¨®n Nacional de Ciegos (ONCE).