La juez Palacios acepta las peticiones del fiscal y cita a declarar a los altos cargos de la CNMV

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que instruye el caso Gescartera, decidi¨® ayer aceptar todas las pruebas solicitadas por el fiscal Anticorrupci¨®n Luis L¨®pez Sanz el pasado d¨ªa 7 y citar, en calidad de testigos, a cuatro altos cargos de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para los d¨ªas 15, 16 y 17 de octubre, seg¨²n informaron fuentes de la investigaci¨®n. La magistrada ha acordado tambi¨¦n remitir comisiones rogatorias a Suiza, Estados Unidos y Gran Caym¨¢n para recabar datos sobre sociedades y cuentas que tuviera Gescartera o alguno de los imputados en el caso.

Los altos cargos de la CNMV son Jos¨¦ Manuel Barber¨¢n L¨®pez, consejero hasta el 27 de diciembre de 2000; Antonio Alonso Ureba, que ejerci¨® el cargo de secretario del consejo hasta el 31 de enero de este a?o; Juan Carlos Basallote Ureba, director general de Entidades, y Antonio Botella, director general de Supervisi¨®n.

Todos ellos tendr¨¢n que explicar los mecanismos de control y las medidas que adoptaron en relaci¨®n con Gescartera, su ascenso a agencia de valores, las inspecciones realizadas y las sanciones impuestas a la entidad.

La juez requerir¨¢ a la CNMV que remita la 'certificaci¨®n literal ¨ªntegra de las actuaciones de cualquier naturaleza, investigaciones previas acordadas por la comisi¨®n (...), respecto de la sociedad Gescartera Dinero A. V., antes Gescartera Dinero SGC.SA y las sociedades que le precedieron, todas vinculadas a Jos¨¦ Camacho Mart¨ªnez o al imputado Antonio Rafael Camacho'. Todo ello tiene por objeto conocer el grado de cumplimiento del ordenamiento jur¨ªdico cuya supervisi¨®n y control tiene encomendada la CNMV.

La Comisi¨®n deber¨¢ enviar tambi¨¦n los expedientes sancionadores abiertos, con precisi¨®n de los servicios que intervinieran en cada caso y especificando los funcionarios que participaron en cada una de las actuaciones. Igualmente la CNMV deber¨¢ entregar las actas del consejo de aquellas sesiones en las que se hubieran abordado aspectos relacionados con Gescartera.

Los hermanos

Tambi¨¦n declarar¨¢n como testigos Jos¨¦ y Francisco Gim¨¦nez-Reyna, hermanos del ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Gim¨¦nez-Reyna, que dimiti¨® poco despu¨¦s de estallar el esc¨¢ndalo, y de la presidenta de Gescartera y una de las principales implicadas, Pilar Gim¨¦nez-Reyna. Francisco ser¨¢ interrogado por su relaci¨®n con una sociedad inversora en Gescartera Dinero y Jos¨¦, coronel de la Guardia Civil, lo ser¨¢ acerca de su posible vinculaci¨®n con la inversi¨®n efectuada con la Asociaci¨®n Pro Hu¨¦rfanos de la Guardia Civil.

Igualmente ha sido citado el presidente de la ONCE, Jos¨¦ Mar¨ªa Arroyo, para que explique la participaci¨®n de su organizaci¨®n en las sociedades Gescartera Dinero y Gescartera Holding.

La juez ha acordado remitir tres comisiones rogatorias. Una a Suiza para recabar informaci¨®n sobre las cuentas corrientes u otros dep¨®sitos que Antonio Camacho pudiera tener en el EGB Bank Group. La segunda, a la isla Gran Caym¨¢n, para la identificaci¨®n de la sociedad Willow y para comprobar si alguno de los imputados en la causa figura relacionado con ella.

La tercera, ser¨¢ remitida a Estados Unidos para solicitar datos sobre el capital social, accionistas y administradores de la sociedad Beta Capital Investment Inc., con sede en Miami, as¨ª como la identificaci¨®n de las cuentas corrientes bancarias de la sociedad y sus movimientos.

Para conocer el mecanismo de inversi¨®n en Gescartera, han sido citados a declarar los representantes de las entidades siguientes: Fundaci¨®n Emilio ?lvarez Gallego, Filipenses Misioneras de la Ense?anza, Agustinas Misioneras Provincia San Agust¨ªn, Salesianos Inspectora de Mar¨ªa Auxiliadora Provincial, Mutualidad de Previsi¨®n Social de la Polic¨ªa, Asociaci¨®n de Guardias Civiles de Castilla-La Mancha, Colegio Oficial de Ingenieros T¨¦cnicos de Minas, Manos Unidas- Comit¨¦ Cat¨®lico de la Campa?a contra el Hambre en el Mundo, Congregaci¨®n de Esclavas del Divino Coraz¨®n y Fundaci¨®n Caldeiro.

El ec¨®nomo del Arzobispado de Valladolid tambi¨¦n ser¨¢ citado como testigo para que explique las inversiones llevadas a cabo y las relaciones mantenidas con los responsables de Gescartera Dinero, tanto para la inversi¨®n como para la desinversi¨®n.

Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha sido requerida para que aporte la documentaci¨®n que acredita el cumplimiento de las obligaciones de informaci¨®n, tanto por suministro como por captaci¨®n, que reca¨ªan en Gescartera Dinero.

Igualmente el director de la Agencia Tributaria debe aportar las certificaciones de las altas y bajas de Gescartera y las sociedades que la precedieron, as¨ª como de las empresas de su grupo; los resultados de las inspecciones de Hacienda realizadas en la entidad y la identidad de los inspectores que las realizaron; las actuaciones completas practicadas en el curso de las inspecciones, con inclusi¨®n de los soportes documentales y, en general, todos los documentos relativos a las entidades investigadas.

El Gobernador del Banco de Espa?a deber¨¢ igualmente remitir la documentaci¨®n que posea la entidad sobre Gescartera y las sociedades del grupo.

Adem¨¢s, la Polic¨ªa Judicial deber¨¢ identificar y localizar a Mar¨ªa Antonia T¨¢rtalo, Mar¨ªa Luz Urrea y Eloisa Aparicio, que fueron mencionadas por Antonio Camacho en su declaraci¨®n del 5 de agosto y a las que relaciona con la captaci¨®n de fondos.