El juez Garz¨®n ampli¨® en marzo la investigaci¨®n al BBVA a presuntos pagos il¨ªcitos

El juez Baltasar Garz¨®n, que deber¨¢ decidir en los pr¨®ximos d¨ªas si asume el caso de las cuentas secretas del BBVA, como le ha solicitado el fiscal Anticorrupci¨®n, ya ampli¨® el pasado d¨ªa 5 de marzo el objeto de la imputaci¨®n contra varios ejecutivos del banco en el curso de su investigaci¨®n de posible cooperaci¨®n con delitos fiscales en la filial de Jersey. Garz¨®n extendi¨® las diligencias a presuntos pagos ilegales y otros posibles delitos.

A finales de febrero, el fiscal David Mart¨ªnez, miembro de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, elev¨® al juez un escrito en el que solicitaba ampliar los cargos contra los ejecutivos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Privanza, incluyendo, aparte de la posible cooperaci¨®n al delito fiscal en presunta evasi¨®n de divisas en el para¨ªso fiscal de Jersey, Islas del Canal, presuntos pagos ilegales y otros delitos. El 5 de marzo, el juez Garz¨®n dict¨® un auto recogiendo la petici¨®n del fiscal. Fuentes jur¨ªdicas indicaron que la resoluci¨®n judicial, que se encuentra bajo secreto sumarial, est¨¢ redactada en t¨¦rminos muy duros.

Las fuentes jur¨ªdicas consultadas dijeron que el fiscal, consciente de que la regularizaci¨®n prevista por el C¨®digo Penal vigente acaba con el delito y, tambi¨¦n, con las falsedades documentales utilizadas para perpetrarlo, por un lado, y ante los indicios acumulados en la causa de que la red tejida en torno a Jersey pod¨ªa incluir operaciones ilegales y presuntos cohechos, se decidi¨® a pedir la ampliaci¨®n de los cargos. El origen de las actuaciones de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y del juez Garz¨®n en torno a BBVA- Privanza se remonta a la investigaci¨®n de presuntos pagos de comisiones en la Expo 92 de Sevilla que pudieron ser desviados hacia Jersey por Luis Oliver¨®, quien fuera administrador ¨²nico de Filesa, sociedad a trav¨¦s de la cual el PSOE se financi¨® ilegalmente. El juez Garz¨®n estim¨® que ¨¦ste era el ¨²nico v¨ªnculo presuntamente delictivo. Oliver¨® habr¨ªa operado a trav¨¦s de la empresa Telemundi.

Requerimientos al banco

El juez Garz¨®n hizo en los primeros meses del a?o 2000 varios requerimientos al BBVA para que se le enviara documentaci¨®n. El director de Asuntos Legales del banco, el abogado y ex vicelehendakari vasco Mario Fern¨¢ndez, dio largas y rechaz¨® las peticiones. Su argumento b¨¢sico era que el BBVA-Privanza Jersey posee personalidad jur¨ªdica propia y por tanto act¨²a en el marco legal de la isla de Jersey.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n solicit¨® al juez Garz¨®n, en la ¨²ltima semana de mayo de 2000, la pr¨¢ctica de un registro en varias sedes del BBVA. La Polic¨ªa Judicial, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, junto con la secretaria judicial del juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, se presentaron el d¨ªa 26 de mayo de 2000 en el paseo de la Castellana, en el domicilio madrile?o de Privanza, y en el Centro Inform¨¢tico del BBVA en la capital espa?ola. Tambi¨¦n se hizo un registro en Barcelona.

Al parecer, despu¨¦s de estudiar la documentaci¨®n, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n hizo nuevas diligencias. Ante los nuevos indicios, de aquel arranque de la investigaci¨®n se pasa a considerar que se pod¨ªa estar en presencia de bolsas cuantiosas de dinero negro que el BBVA Privanza hab¨ªa canalizado hacia el para¨ªso fiscal de Jersey.

No fue hasta septiembre de 2001 que el fiscal propuso tomar declaraci¨®n a tres ejecutivos del BBVA-Privanza en calidad de imputados por un presunto delito de cooperaci¨®n al delito fiscal relacionado con una presunta evasi¨®n de divisas. El 18 de septiembre de 2001, el juez Garz¨®n tom¨® declaraci¨®n en calidad de imputados a tres ejecutivos de BBVA-Privanza.

En la actualidad siguen imputados en el caso el consejero delegado de BBVA Privanza,Carlos Delclaux y otros cuatro ejecutivos. Uno de ellos, el director general de BBV Privanza Bank Jersey Ltd., Manuel L¨®pez.

El nombre de este ejecutivo ha aparecido en los ¨²ltimos d¨ªas con ocasi¨®n del informe de inspecci¨®n del Banco de Espa?a sobre las cuentas ocultas del BBVA. A la atenci¨®n de L¨®pez, fueron enviados el 6 de noviembre de 1998 a Jersey 134,4 millones de d¨®lares, procedentes de la operaci¨®n de compraventa de acciones de Argentaria, realizada por el antiguo BBV. Ese dinero se ingres¨® en la cuenta de una sociedad llamada Sharington, gestora de los fondos del trust T.532, del grupo BBV.

Pagos en Venezuela

Seg¨²n el informe de la inspecci¨®n del Banco de Espa?a, de esa cuenta salieron varios pagos, entre los que se han destacado dos, uno del 1 de diciembre de 1998 por valor de 525.586 d¨®lares para apoyar la campa?a presidencial de Hugo Ch¨¢vez en las elecciones venezolanas del 16 de diciembre de dicho a?o, y otro posterior, del 7 de julio de 1999, de un mill¨®n de d¨®lares cuando Ch¨¢vez ya estaba en el poder.

De la citada cuenta del trust T.532 tambi¨¦n fueron enviados 19,2 millones de d¨®lares el 27 de marzo de 2000 a Estados Unidos para formalizar con American Life Company (Alico) 22 fondos de pensiones para consejeros y altos cargos del antiguo BBV. Poco despu¨¦s, el saldo restante en esa cuenta (123,3 millones de d¨®lares) se transfiri¨® a la llamada fundaci¨®n Amelan, en Liechtenstein, cuyo beneficiario era el BBV.