Garz¨®n aprovecha un viaje a Per¨² para investigar pagos del BBVA en ese pa¨ªs

El juez Baltasar Garz¨®n va a investigar las transferencias y los pagos realizados desde el BBVA Puerto Rico en diversas operaciones que tuvieron como escenario Per¨². Garz¨®n aprovechar¨¢ el viaje que realizar¨¢ el jueves 18 a Per¨² para dar una conferencia en la Fundaci¨®n Pro ?tica, que preside el ex fiscal anticorrupci¨®n del pa¨ªs andino, Jos¨¦ Ugaz, el hombre que investig¨® las cuentas del ex presidente Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos. Fuentes solventes dijeron que Garz¨®n avanzar¨¢ lo que ser¨¢ una pr¨®xima comisi¨®n rogatoria dirigida a investigar esas operaciones.

El juez llevar¨¢ a Per¨² un informe que ultima en estos momentos David Mart¨ªnez, miembro de la fiscal¨ªa Anticorrupcion. Mart¨ªnez viaj¨® a Puerto Rico con el magistrado los pasados 16 y 17 de marzo. Durantes dos d¨ªas, ambos interrogaron a varios ex ejecutivos del BBVA en ese pa¨ªs y obtuvieron documentos sobre transacciones financieras con varios Estados: M¨¦xico, Colombia, Per¨² e Islas Caim¨¢n. La trama de Puerto Rico ha sido declarada secreta por el juez.

El pasado 8 de abril, Garz¨®n recibi¨® la visita del ministro de Justicia de Per¨², Fernando Olivera, que le ofreci¨® toda la colaboraci¨®n de la justicia de ese pa¨ªs para esclarecer las transferencias que el juez y el fiscal investigan a ra¨ªz de los hallazgos en Puerto Rico.

El informe del fiscal Mart¨ªnez resumir¨¢ toda la informaci¨®n obtenida en Puerto Rico, a partir de la declaraci¨®n de los testigos como de los documentos obtenidos. Si bien esta pieza del sumario BBVA Privanza Jersey que investiga el juez Garz¨®n est¨¢ bajo secreto sumarial, ha trascendido que la magnitud de las transferencias ha llamado la atenci¨®n tanto del juez como del fiscal.

Mientras, los abogados de los principales ex consejeros del BBVA intentar¨¢n coordinar la defensa en el procedimiento penal. Ayer, varios abogados se reunieron en el bufete madrile?o del abogado Ram¨®n Hermosilla, en un primer contacto para abordar los problemas de sus clientes.

Fuentes solventes dijeron que uno de los asuntos tratados fue la explicaci¨®n que el entonces presidente del BBVA, Emilio Ybarra, ha dado al Banco de Espa?a sobre la creaci¨®n de 22 fondos de pensiones en marzo de 2000 con la empresa American Life & Co. por valor 20,43 millones de euros. Horacio Oliva, abogado de Emilio Ybarra, resumi¨® la versi¨®n de los hechos. Seg¨²n su cliente, dichos fondos se crearon con la intenci¨®n de utilizar el dinero en compras discretas de acciones de la entidad mexicana Bancomer, sin que trascendiera la identidad del BBVA.

El informe de la inspecci¨®n del Banco de Espa?a, de 11 de marzo de 2002, cuestiona la versi¨®n con varios argumentos, entre otros, el de que uno de los entonces consejeros, Juan Urrutia, realiz¨® una disposici¨®n de fondos el 10 de noviembre de 2000, ordenando a Alico la transferencia de 400.000 d¨®lares a una cuenta particular suya en Banca del Gottardo, en la localidad suiza de Lugano. A esas alturas del a?o ya hab¨ªan pasado seis meses desde el final de la operaci¨®n Bancomer y el dinero segu¨ªa en los citados fondos de pensiones.

Una compensaci¨®n

Los abogados de los dem¨¢s clientes acordaron consultar con ellos lo que conocen de la versi¨®n Bancomer y debatir el asunto pr¨®ximamente. Muchos consejeros consultados por este diario sostienen que los fondos de pensiones fueron la compensaci¨®n que les dio Ybarra por la rebaja de salarios para los antiguos consejeros del BBV que se pact¨® a ra¨ªz de la fusi¨®n con Argentaria, en enero de 2000.

En la reuni¨®n de ayer participaron Ram¨®n Hermosilla, que defiende a Jos¨¦ ?ngel S¨¢nchez Asia¨ªn; Horacio Oliva, abogado de Ybarra; Jos¨¦ Ricardo Palacio, de Pedro Luis Uriarte; Florentino Orti, letrado de Juan Entrecanales; Alfonso Serrano, penalista, defensor de Gervasio Collar; Esteban Mestre, abogado de Vilari?o; el ex fiscal de Madrid, Luis Jordana de Pozas, defensor de Luis Bastida; Daniel ?lvarez Pastor, letrado de Jos¨¦ Llad¨® y Antonio Gonz¨¢lez Cu¨¦llar, que defiende a Ampuero, Luis Mar¨ªa Ybarra, Juan Urrutia y otros consejeros.