BBVA asegura que Canal Trust Company se incluy¨® en el balance del grupo
El BBVA asegur¨® ayer que las cuentas del grupo incluyen las correspondientes a Canal Trust Company (CTC), la filial de BBV Privanza en Jersey, a trav¨¦s de la cual el banco comercializ¨® productos fiscalmente opacos. El BBVA mantiene que 'se ha acreditado adecuadamente que las cuentas anuales consolidadas del Grupo BBVA incluyen, por el m¨¦todo de integraci¨®n global, los estados financieros de Canal Trust Company durante todos y cada uno de los ¨²ltimos a?os tal y como certifican los auditores externos del Grupo Arthur Andersen'. Es decir, no aparece de forma espec¨ªfica.
El informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria en la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n asegura que al menos entre los a?os 1997 y 1998 CTC no aparece en la contabilidad del grupo. En un auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n que instruye el caso, y en el que se cita a declarar como imputados a tres directivos del banco, se sostiene que las cuentas de CTC no aperec¨ªan en la contabilidad del banco entre los a?os 1997 a 2000.
El BBVA a?ade que Canal Trust Company 'es una entidad que presta servicios fiduciarios con arreglo a la legislaci¨®n de Jersey y bajo la supervisi¨®n de la Financial Commission Services. La mayor parte de los bancos internacionales de primera fila cuentan con filiales y con sociedades que prestan los servicios fiduciarios antes mencionados en dicha jurisdicci¨®n, que no forma parte de la lista de para¨ªsos fiscales de la OCDE'.
'Dicha entidad', contin¨²a, 'de conformidad con la normativa aplicable y cumpliendo con los procedimientos homog¨¦neos del Grupo BBVA a nivel global, tiene establecidos procedimientos adecuados para prevenir e impedir la realizaci¨®n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales'.
Vinculaciones
En cuanto al entramado de filiales que cre¨® el banco para sus operaciones en el exterior, el BBVA Privanza Jersey, en su denominaci¨®n actual y en todas sus denominaciones pasadas, nunca fue filial de BBV Privanza.
La ¨²nica vinculaci¨®n formal entre ambos se establece cuando se decide denominar Privanza a BBV Jersey, hecho que ocurre en 1998. Las dos formaban parte del Grupo BBV, pero hasta ese a?o no tienen vinculaci¨®n alguna. Las operaciones que se hicieron desde 1989 se realizaron a trav¨¦s de BBV Jersey y no por Privanza.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
