La Audiencia fija una indemnizaci¨®n de 83,3 millones de euros para los afectados de AVA
El fiscal ordena abrir el juicio oral de una estafa que afect¨® a 3.060 personas el a?o 2000
El ministerio fiscal ha ordenado la apertura de juicio oral por el fraude de la agencia de valores AVA, que hace dos a?os dej¨® sin sus ahorros a 3.060 personas. El fiscal exige a los 17 imputados, a partir de ahora procesados, que aporten una fianza conjunta de 83,3 millones de euros (13.861,5 millones de pesetas) para indemnizar a los afectados. La auditora KPMG Peat deber¨¢ responder 'solidariamente' por hasta 33 millones de euros de esa fianza. La apertura de juicio oral del fraude de AVA abre un precedente para Gescartera por la similitud entre los dos casos.
El ex consejero delegado de la agencia AVA, Enrique Coronado, y el auditor que no vio los problemas de esta empresa de servicios de inversi¨®n, Miguel ?ngel Ib¨¢?ez, son dos de los 17 imputados que ser¨¢n procesados en este juicio. Tras la estafa, descubierta hace dos a?os, Coronado y otro ex directivo de la sociedad que tambi¨¦n ser¨¢ procesado, Santiago Vian, intentaron desviar a sociedades de su propiedad el importe de la venta de unos inmuebles propiedad de AVA. Por ese presunto delito de alzamiento de bienes ingresaron en prisi¨®n preventiva en noviembre del pasado a?o, aunque en este momento los 17 acusados se encuentran en libertad provisional. Con aquella venta de inmuebles, esos acusados pretend¨ªan eludir el pago del embargo por ese fraude.
A los 17 acusados se les imputan los delitos de 'estafa continuada, apropiaci¨®n indebida y delitos societarios'. El fiscal ordena, como medida cautelar, que todos deban presentarse a diario ante la comisar¨ªa de la Guardia Civil m¨¢s pr¨®xima a su domicilio y que se les retire el pasaporte. Como al menos tres de los acusados residen en Suiza, el fiscal ordena que 'se arbitren las medidas oportunas en orden a asegurar su presencia en el juicio'. Como primera medida ordena que se remita una comisi¨®n rogatoria a Suiza para garantizar que cumplir¨¢n con la justicia.
Se sentar¨¢n en el banquillo, adem¨¢s del auditor Miguel ?ngel Ib¨¢?ez, y el consejero delegado de AVA, Enrique Coronado y su socio Santiago Vian, los siguientes acusados: Rafael Salama Benoliel, Juan Enrique Casta?eda Boniche, Salom¨®n Benatar Arman, Raymond Cretegny, Philippe Paul Werro, Claude Waelti, Henry Andr¨¦, Emilio Ruiz de Salazar, Mar¨ªa Pilar Barrio de la Fuente, Santiago Jos¨¦ Pla Pascual, Jos¨¦ Luiz Zarraluqui Paternain, Jos¨¦ Mar¨ªa Pedruzo Aguirreurreta y Juan Jos¨¦ Camacho Barranchina.
Abogados de las acusaciones particulares de AVA pronostican que, dado el retraso en la apertura de juicios en la Audiencia Nacional, el inicio de ¨¦ste puede demorarse incluso dos a?os. Hasta que la sentencia sea firme pasar¨ªan, seg¨²n esta misma estimaci¨®n, unos siete u ocho a?os. Paralelamente, la mayor parte de los afectados de AVA han interpuesto un recurso contencioso administrativo en el que reclaman al Estado que pague por el mal funcionamiento de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.
Pre¨¢mbulo de Gescartera
La estafa de AVA, al igual que la de Gescartera, se produjo porque los gestores de la agencia realizaron operaciones que no eran las que hab¨ªan contratado con sus clientes. En AVA, la mayor parte de esas operaciones se realizaron a trav¨¦s de una sociedad llamada Socimer, con sede en las Bahamas. La agencia AVA actuaba por cuenta propia con el dinero de sus clientes y compr¨® valores en el extranjero que luego se desplomaron. En Gescartera, la estafa era m¨¢s burda: ni siquiera exist¨ªan valores en los que se haya demostrado una inversi¨®n burs¨¢til sistem¨¢tica. Seg¨²n abogados personados en ambas acusaciones particulares, el paralelismo entre ambos casos es 'enorme'. En los dos 'funcion¨® mal' la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, pues 'no hizo nada para detener el fraude', y los gestores 'operaban por cuenta propia cuando debieron hacerlo s¨®lo por cuenta de sus clientes'.
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