El BBVA achaca a un 'error contable' los 6 millones de euros de los Montesinos en Caim¨¢n

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el FBI investigan el ingreso de cinco millones de d¨®lares en una cuenta en el BBVA en Gran Caim¨¢n de dos sobrinos de Vladimiro Montesinos, asesor del ex presidente peruano Alberto Fujimori. Seg¨²n el banco, el pago fue 'un error contable'. La transferencia 'equivocada' se hizo desde una empresa cuyas iniciales coinciden con Holding Continental, la due?a del Banco Continental, que compr¨® el BBVA en Per¨². La entidad niega que sea la misma empresa y la fiscal¨ªa rastrea la operaci¨®n en el marco de presuntos pagos del banco a pol¨ªticos latinoamericanos.

Las iniciales de la sociedad que envi¨® el dinero coinciden con las del banco en Lima

Hace un a?o y medio, los sabuesos de Brian Gibbs, el jefe de la Unidad de Investigaci¨®n Financiera de Islas Caim¨¢n, investig¨® a fondo la sede del BBVA en Georgetown, la capital de esta roca coralina, m¨¢s peque?a que la isla del Hierro (Canarias) y terreno predilecto de la banca espa?ola, en busca del tesoro oculto de Vladimiro Montesinos

Gibbs, con 30 a?os en la polic¨ªa metropolitana de Londres y experto en lavado de dinero, interrog¨® a Agust¨ªn Borr¨¢s, director de la filial, y a otros directivos del banco en la isla acerca de una cuenta de dos sobrinos de Montesinos en la que hab¨ªan recalado en 1998 cinco millones de d¨®lares (5,4 millones de euros), una cantidad exagerada para dos j¨®venes estudiantes universitarios en EE UU.

El rastro del bot¨ªn del que fuera asesor de Fujimori se encontr¨® despu¨¦s de su fuga durante un registro, en diciembre de 2000, en el domicilio de su hermana en Lima. La polic¨ªa peruana descubri¨® en un caj¨®n los extractos originales de una cuenta del BBVA en Gran Caim¨¢n, en la que se hab¨ªa ingresado la citada cantidad desde la empresa C. Holding.

Fue la primera pista que condujo hasta este para¨ªso fiscal en el que operan 648 bancos, entre ellos ocho espa?oles, y varias cajas de ahorro, en el que Montesinos ocultaba 32 millones de d¨®lares (34,8 millones de euros), que ya han sido bloqueados. La Procuradur¨ªa peruana envi¨® una petici¨®n de ayuda judicial a la Corte de Gran Caim¨¢n y los doce hombres de Gibbs se pusieron a trabajar.

Secreto bancario

Pese al f¨¦rreo secreto bancario que impera en esta isla de 40.000 habitantes, el banco espa?ol contest¨® a las preguntas de Gibbs, desvel¨® la identidad de los titulares del dep¨®sito y ofreci¨® algunos detalles de la operaci¨®n. La cuenta no pertenec¨ªa a Montesinos, sino a los hijos de su hermana. En enero de 1998 recibieron la transferencia de cinco millones de d¨®lares en la cuenta que hab¨ªan abierto en esta entidad 'para pagar sus estudios en EE UU'.

La versi¨®n del banco, publicada por EL PA?S en agosto de 2001, se?alaba que la empresa C. Holding, cliente del BBVA, ten¨ªa unos certificados de dep¨®sitos por cinco millones de d¨®lares, y cuando vencieron se apuntaron 'por error' en la cuenta de los sobrinos de Montesinos. El extracto de ese ingreso se envi¨® a los j¨®venes en Lima y apareci¨® al registrar la casa de su madre. 'Todo fue una lamentable equivocaci¨®n', se?al¨® entonces uno de sus directivos en Gran Caim¨¢n.

Ahora, este pago ha despertado el inter¨¦s del FBI y de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que lo investigan en el marco de la pieza judicial abierta por Baltasar Garz¨®n sobre presuntos pagos del banco a pol¨ªticos en Latinoam¨¦rica. El BBVA mantiene su versi¨®n inicial y a?ade nuevos datos. Asegura que C. Holding no es Holding Continental, como sospecha la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa y del FBI, la agencia policial norteamericana, que tambi¨¦n ha seguido el rastro de esta operaci¨®n. La sociedad Holding Continental, propietaria del Banco Continental en Per¨², pertenece al cincuenta por ciento al BBVA y a la familia Brescia. Se constituy¨® cuando el banco espa?ol compr¨® la citada entidad bancaria.

Fuentes del BBVA se?alan que no pueden desvelar la identidad de C. Holding, porque lo proh¨ªbe la legislaci¨®n de la isla, y se?alan que los cinco millones de d¨®lares son propiedad de este cliente, que, seg¨²n esta versi¨®n, no es una sociedad peruana. 'La coincidencia en las siglas es una casualidad. El apunte contable se digitaliz¨® mal y la transferencia se apunt¨® en la cuenta de los sobrinos de Montesinos. A los cuatro d¨ªas, cuando el cliente reclam¨® su dinero, se subsan¨® el error', dice un portavoz autorizado desde Per¨².

El banco a?ade que los sobrinos del ex asesor de Fujimori pidieron una carta a la entidad bancaria en la que ¨¦sta asumi¨® el 'error'. Las cuentas de los dos estudiantes se abrieron hace tres a?os con un saldo de 1,2 millones de euros (20 millones de pesetas), el m¨ªnimo exigido por la filial del BBVA en Gran Caim¨¢n. Se han cancelado y devuelto a la sede del BBVA en Per¨² antes de que el todopoderoso Montesinos fuera encarcelado, en junio de 2001, en su pa¨ªs, seg¨²n se?alan las mismas fuentes de la entidad bancaria espa?ola.