El testigo protegido, Fujimori, Montesinos y el 'caso BBV'

El testigo protegido en la investigaci¨®n del caso BBV, Nelson Rodr¨ªguez, tiene previsto testificar hoy ante el Congreso de Per¨² sobre presuntos sobornos de 13,4 millones de d¨®lares al ex presidente Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos, canalizados supuestamente a trav¨¦s de la filial del banco en Puerto Rico, Banco Bilbao Vizcaya International Investments (BBVII).

Se trata de una de las operaciones, junto a las realizadas en M¨¦xico y Colombia, que constituyen la denominada trama de Puerto Rico, investigada por el juez Baltasar Garz¨®n, y que supuestamente permiti¨® el lavado de millones de d¨®lares y el pago de sobornos en Am¨¦rica Latina utilizando la infraestructura del banco.

Garz¨®n cree que 'la falta de concreci¨®n' del testimonio impide hacer imputaciones

Las acusaciones del testigo protegido incriminan a algunos directivos del BBVA

La Comisi¨®n del Congreso que investiga los alegatos de corrupci¨®n en el gobierno de Fujimori tiene asimismo previsto cuestionar al testigo sobre pr¨¦stamos sin garant¨ªa por un total de 46 millones de d¨®lares realizados por el BBVII cuya finalidad no est¨¢ clara, entre los cuales se encuentran los presuntos sobornos.

El testimonio tendr¨¢ lugar a puerta cerrada, seg¨²n confirm¨® a este peri¨®dico el portavoz de la comisi¨®n investigadora peruana. Seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n y documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S, la cifra de 46 millones corresponder¨ªa a la diferencia entre lo que el banco ha afirmado que le cost¨® la toma final de control del Banco Continental de Per¨², y lo que desembols¨® mediante doce pr¨¦stamos a las sociedades Plat¨®n Investments y Holding Continental, por un total de 109,1 millones de d¨®lares, entre 1996 y 1998.

Plat¨®n Investments es una sociedad paname?a cuyo capital social no supera los 10.000 d¨®lares y que est¨¢ controlada por la familia Brescia de Per¨², quienes compartir¨ªan con Montesinos los movimientos y beneficios de la misma. Los Brescia son a su vez los socios al 50% del BBVA en Holding Continental, la sociedad con la que controlan la participaci¨®n en Banco Continental (un 81,3% de las acciones). El BBVA afirma que dispuso de 'un m¨¢ximo de 56,1 millones de d¨®lares para incrementar su participaci¨®n en el Banco Continental' (en 1995 hab¨ªa adquirido el 60% pagando 255,7 milllones de d¨®lares, y posteriormente compr¨® otro 8,57% por 31 millones de d¨®lares). Los 56,1 millones proven¨ªan de una l¨ªnea de cr¨¦dito que le hab¨ªa concedido su filial BBVII. Sin embargo, Garz¨®n indic¨® el viernes pasado que 'la falta de concreci¨®n de las declaraciones del testigo ', entre otras razones, 'hacen que la imputaci¨®n actual de personas concretas, por delitos concretos, en este apartado, no sea ni viable ni factible, ni procesalmente correcta'.

Las acusaciones del testigo incriminan a algunos directivos del BBVA, entre ellos a su consejero delegado, Jos¨¦ Ignacio Goirigolzarri. El banco asegura que s¨®lo le ha dado un ¨²nico pr¨¦stamo a Plat¨®n Investments, en 1997, por importe de 6,6 millones de d¨®lares para otra operaci¨®n. Sin embargo, en los documentos que ahora examina el Congreso de Peru, que forman igualmente parte de la investigaci¨®n en Espa?a y de la que realiza el FBI, constan pr¨¦stamos a Plat¨®n Investments por un importe de 19,1 millones de d¨®lares, es decir 12,5 millones m¨¢s de los que seg¨²n el banco ha concedido a esa sociedad.

El primero de los cuatro pr¨¦stamos a Plat¨®n se formaliza el 17 de marzo del 97 por 6,1 millones de d¨®lares, firmado por el entonces presidente del BBVII, Jos¨¦ Antonio Colomer, y por el testaferro de los Brescia, Leopoldo L¨®pez Garc¨ªa, en calidad de presidente de la Junta de Directores de Plat¨®n. El 3 de octubre del 1997, el BBVII concede dos pr¨¦stamos a dicha sociedad, uno de 100.000 d¨®lares y otro de 6,3 millones de d¨®lares, ambos firmados tambi¨¦n por Colomer y L¨®pez. El cuarto lo firman el 18 de diciembre de ese mismo a?o en Lima (aunque en los documentos consta Puerto Rico), por importe de 6.641.495 d¨®lares, que es el ¨²nico que el banco admite.

Este ¨²ltimo es uno de los dos que el testigo protegido sostiene que fueron soborno. Antes de ser citado por el Congreso de Per¨², Nelson Rodr¨ªguez ya hab¨ªa testificado ante el FBI y ante Garz¨®n que durante la reuni¨®n en el despacho del abogado de los Brescia y Montesinos, Tom¨¢s Herrera, este llam¨® a Montesinos para decirle que 'el banco hab¨ªa cumplido'.

La conversaci¨®n telef¨®nica tuvo lugar a trav¨¦s de los altavoces del tel¨¦fono para que todas las partes pudieran hablar y as¨ª fue c¨®mo Rodr¨ªguez escuch¨® tambi¨¦n a Montesinos decirle a Herrera que 'el jefe' (Fujimori) quer¨ªa que le ingresaran la cantidad 'en la sucursal de San Francisco del banco japon¨¦s Sumitomo Bank', porque es donde el ex presidente peruano tiene una cuenta.

El otro presunto soborno por importe total de 5,8 millones de d¨®lares habr¨ªa tenido lugar tan s¨®lo un d¨ªa antes, el 17 de diciembre, siempre seg¨²n la versi¨®n del testigo, que el BBVA niega con rotundidad. Rodr¨ªguez ha testificado que el BBVII le hab¨ªa concedido un pr¨¦stamo de 5,8 millones de d¨®lares a Holding Continental en el que se especificaba que el dinero deb¨ªa utilizarse 'para la adquisici¨®n de acciones que corresponden a Financiera San Pedro y Contidata en Per¨²', que son dos sociedades vinculadas a Fujimori y Montesinos, seg¨²n documentos a los que ha tenido acceso este peri¨®dico.

El banco niega este extremo diciendo que 'es falso que la financiaci¨®n concedida a Holding Continental se empleara para la compra de las sociedades financieras San Pedro y Contidata'.