Garz¨®n pide acceso a los datos del FBI sobre BBVA Puerto Rico

El juez Baltasar Garz¨®n libr¨® el pasado jueves, d¨ªa 30 de mayo, una comisi¨®n rogatoria internacional a Estados Unidos para solicitar, seg¨²n petici¨®n del fiscal David Mart¨ªnez, una amplia documentaci¨®n relacionada con las actividades del BBVA en Puerto Rico. El juez solicita los expedientes de pr¨¦stamos canalizados hacia Per¨² y al empresario colombiano Marco Aurelio Royo, y los datos de la investigaci¨®n realizada por el FBI.

La comisi¨®n rogatoria fue propuesta por el fiscal David Mart¨ªnez el pasado 16 de abril. Si bien acoge la mayor parte de sus propuestas, el fiscal hab¨ªa sugerido, tambi¨¦n, la realizaci¨®n de un registro en la sede de las entidades del BBVA en Puerto Rico. Al parecer, el juez no se hizo eco de su petici¨®n.

La comisi¨®n rogatoria tiene como objetivo comprobar la mayor cantidad de datos aportados por el testigo protegido Nelson Rodr¨ªguez en sus declaraciones de noviembre de 2001 en Madrid y marzo de 2002 en San Juan de Puerto Rico.

En su visita a San Juan, durante la Semana Santa pasada, las autoridades fiscales de Puerto Rico denegaron la petici¨®n de documentos con el argumento que exist¨ªa un gran jurado al que deb¨ªa somet¨¦rsele la petici¨®n. Ni el fiscal ni el juez lograron confirmar la existencia de este gran jurado. Pero, en la comisi¨®n rogatoria se propone que, en todo caso,el gran jurado conceda su autorizaci¨®n para entregar los documentos requeridos.

En el centro de la investigaci¨®n est¨¢ la actividad de BBV International Investment Corporation, entidad que, seg¨²n el testigo protegido, canaliz¨® presuntos pagos a Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori en relaci¨®n con la adquisici¨®n del Banco Continental, en 1995. Algunos de dichos pagos se habr¨ªan realizados desde la isla de Gran Caim¨¢n, en el Caribe.

Fuentes del BBVA en Madrid han negado en repetidas veces la existencia de dichos pagos. Uno de ellos, de 5,2 millones de d¨®lares, fue calificado por el BBVA, en carta a los sobrinos de Montesinos, como un error contable.

La comisi¨®n rogatoria manifiesta sobre todo inter¨¦s por los expedientes completos de los pr¨¦stamos concedidos en particular al presidente del Banco Ganadero de Colombia, Marco Aurelio Royo. Seg¨²n el testigo protegido, unos pr¨¦stamos de 200 millones de d¨®lares encubren una operaci¨®n de lavado de dinero. El BBVA, por su parte, ha rechazado de manera rotuda esta afirmaci¨®n. Tambi¨¦n se solicitan datos de la operaci¨®n de compra del banco mexicano Probursa por parte del antiguo Banco Bilbao Vizcaya (BBV).

Entre otros documentos considerados relevantes para la investigaci¨®n est¨¢ el acceso a la indagaci¨®n realizada por el FBI en 1997 y 1998, a ra¨ªz de la primera denuncia realizada por Nelson Rodr¨ªguez, ex alto cargo del grupo BBVA en Puerto Rico.

El fiscal jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, viaj¨® a Washington a finales de abril pasado para impulsar la colaboraci¨®n judicial en el caso BBVA. Jim¨¦nez Villarejo se entrevist¨® con Michael Chertoff, adjunto del ministro de Justicia, John Ashcroft. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, Chertoff anticip¨® a Jim¨¦nez Villarejo todo el apoyo a la investigaci¨®n una vez que llegara la comisi¨®n rogatoria.

El juez, siguiendo las recomendaciones del fiscal, propone tomar declaraci¨®n a los testigos Eugenio Rogero y Mario Iturino, relacionados con los pr¨¦stamos canalizados a Per¨² y M¨¦xico, respectivamente.