El fiscal rechaza la querella del PP en el 'caso BBV' por 'manifiesto fraude de ley'

El fiscal David Mart¨ªnez ha propuesto al juez Baltasar Garz¨®n desestimar la querella presentada por el Partido Popular en el caso BBV porque la representaci¨®n procesal del PP 'infringiendo las reglas de buena fe procesal y con manifiesto fraude de ley, intenta confundir al juez para atraer a esta causa hechos manifiestamente ajenos a la misma que son objeto de otros procedimientos'. El fiscal recomienda admitir la personaci¨®n en la causa de otras entidades. Pide tambi¨¦n diligencias sobre presuntos fraudes fiscales de varias empresas y en la compra de Probursa de M¨¦xico por parte del BBV.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ya hab¨ªa anticipado su oposici¨®n a la pretensi¨®n del Partido Popular de ejercer mediante querella la acci¨®n popular. En su escrito al juez, de fecha 8 de junio, el fiscal se?ala que la querella presentada 'resulta absolutamente imprecisa e indeterminada en relaci¨®n con las personas contra las que se interpone'.

Pero, aparte de la inconsistencia t¨¦cnica de la misma, el fiscal aborda el alcance pol¨ªtico de la acci¨®n del Partido Popular. Advierte de que 'posiblemente el querellante acuda al proceso penal sin haber agotado los medios que como formaci¨®n pol¨ªtica tiene a su alcance para realizar aquellas investigaciones que ser¨ªan oportunas en el ¨¢mbito espec¨ªfico de su actividad pol¨ªtica'. En otros t¨¦rminos, se est¨¢ aludiendo al hecho de que ha sido el PP, precisamente, quien bloque¨® la creaci¨®n de una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n sobre las cuentas secretas del BBV.

El escrito se?ala que los hechos descritos en la querella presentada por el PP nada tienen que ver con la investigaci¨®n en el caso BBV. 'Los hechos [de la querella del PP] se centran en las operaciones de la sociedad Foxglove a trav¨¦s de la cuenta BBVA Privanza Bank ( Jersey) Ltd. El querellante resalta la funci¨®n de Foxglove en el circuito de presuntas comisiones producidas por la adjudicaci¨®n de obras y contratos en el periodo 1988 a 1993 (los contratos de la Expo 92 y de la construcci¨®n del AVE Madrid Sevilla)'. Sobre esto, el fiscal a?ade: 'Sabe perfectamente el querellante que los hechos que menciona o han sido juzgados por la causa especial 880/91 del Tribunal Supremo o est¨¢n siendo actualmente objeto de investigaci¨®n en las diligencias previas 3037/94 del juzgado de instrucci¨®n N? 39 de Madrid'.

El fiscal sostiene que la querella presentada por el PP entra dentro de lo que el Tribunal Constitucional ha calificado de 'abuso en el ejercicio de la acci¨®n popular'. Concluye, pues, que 'ante el ejercicio de la acci¨®n penal con una finalidad estrictamente pol¨ªtica, que nada tiene que ver con la instrucci¨®n objetiva del proceso, el querellante queda deslegitimado como titular de la acci¨®n popular y en consecuencia debe inadmitirse la querella y rechazarse la personaci¨®n pretendida'. Al mismo tiempo, el escrito apoya la personaci¨®n de la Federaci¨®n de Servicios de la Uni¨®n General de Trabajadores (UGT) y de CC OO, y otras entidades.

El fiscal propone, asimismo, unir a las actuaciones la denuncia formulada en el juzgado central de instrucci¨®n N? 5 de Nicol¨¢s Ucelay Sabina, en relaci¨®n con un posible fraude fiscal a trav¨¦s de dos sociedades que habr¨ªan operado con Bilbao International Bank of Jersey Management Ltd y otras entidades vinculadas. Otras diligencias solicitadas se refieren a la sociedad Gentar SA y Equipos Industriales de Manutenci¨®n, donde se ha advertido la presencia de personas relacionadas directa o indirectamente con Canal Trust Company, filial del BBVA Privanza Jersey Ltd.

El escrito a?ade varias diligencias en relaci¨®n con la operaci¨®n de compra del banco mexicano Mercantil Probursa por parte del BBV y su trascendencia fiscal. Para ello, el fiscal solicita al juez que se pida a la Agencia Tributaria copia certificada de las declaraciones del impuesto de sociedades del BBV correspondientes a los a?os 1995 a 2000 y diversos documentos al BBVA sobre la operaci¨®n. El fiscal se apoya para ello en una serie de notas internas del Banco de Espa?a sobre la operaci¨®n aportadas al juzgado. Con todo, reconoce que el banco central ha autorizado la operaci¨®n 'con las reservas l¨®gicas a la naturaleza de la funci¨®n que desempe?a'.

Asimismo, el fiscal propone quitar de la lista de consejeros a oir como imputados por un presunto delito societario de falsedad de las cuentas del BBV entre 1996 y 1999 a Manuel Clavero Ar¨¦valo y Jos¨¦ Aureliano Recio por no aparecer como firmantes de las mismas.

Finalmente, el fiscal se opone a desbloquear 10 millones de euros pertenecientes a BBVA Privanza (Jersey) Ltd en relaci¨®n con una operaci¨®n de blanqueo de dinero comunicada por Alemania.