Condenada a un a?o de c¨¢rcel la c¨²pula de Bankpyme por cooperar al delito fiscal de clientes

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un a?o de c¨¢rcel al actual presidente del Banco de la Peque?a y Mediana Empresa (Bankpyme), Josep Mar¨ªa Fabregat; al vicepresidente de la entidad, Francesc Busquets, y al antiguo vicepresidente y consejero delegado Josep Jan¨¦ Sol¨¤. Los tres han sido condenados por cooperaci¨®n necesaria al delito fiscal cometido por siete clientes, que tambi¨¦n han sido condenados por el tribunal. La sentencia tambi¨¦n impone multas de 2,8 millones de euros a Jan¨¦, Fabregat y Busquets.

Ram¨®n Solanellas, miembro del consejo de administraci¨®n del banco, ha sido condenado por delito fiscal a 10 meses de prisi¨®n y multa de 300.000 euros. La sentencia absuelve de todos los cargos al apoderado del banco Alberto Rivillo.

La sentencia puede ser recurrida y fuentes pr¨®ximas a algunos de los condenados avanzaron ayer la intenci¨®n de recurrirla al Tribunal Supremo.

El llamado caso Bankpyme se inici¨® en diciembre de 1993 cuando la juez Montserrat Comas de Argemir, al frente del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 33 de Barcelona y hoy vocal del CGPJ, realiz¨® por sorpresa una entrada y registro en la sede principal del banco en Barcelona tras una denuncia de un cliente. La investigaci¨®n detect¨® la existencia de fondos de inversi¨®n al portador cuando la ley obligaba desde enero de 1989 a convertirlos en nominativos. La instrucci¨®n judicial tambi¨¦n detect¨® que varios cientos de titulares de los fondos conocidos como 'multidinero' y 'multivalor' no hab¨ªan declarado a Hacienda sus rendimientos. Tras conocerse por la prensa la entrada y registro judicial, m¨¢s de un millar de clientes regularizaron su situaci¨®n fiscal antes de recibir la citaci¨®n de Hacienda, con lo que quedaron exentos de delito fiscal. En apenas dos semanas, Hacienda ingres¨® m¨¢s de 48 millones de euros (8.000 millones de pesetas) en declaraciones complementarias de 1.300 inversores.

Delito de clientes

Junto a los directivos han sido condenados a 10 meses de prisi¨®n y multas de entre 220.000 y 860.000 euros siete clientes del banco por delito fiscal. Se trata de Gregorio Ferrer Sanz, Agust¨ªn Cots Alsina, Mercedes Corral Gonz¨¢lez, Antonio Aguilera Rodr¨ªguez, Eugenio Fabregat Mora y Baltasar Pineda Santacana.

El banco queda exento de responsabilidad directa. La sentencia de la Audiencia de Barcelona s¨®lo le declara responsable civil subsidiario en el caso de que los condenados por cooperaci¨®n necesaria y los clientes no atiendan sus multas impuestas. Bankpyme, controlado por la aseguradora catalana Agrupaci¨®n Mutua, fue fundado en 1978 bajo el impulso de Josep Jan¨¦ Sol¨¤, catedr¨¢tico de Econom¨ªa. Tiene m¨¢s de 7.000 accionistas. Su nuevo propietario ya ha anunciado su intenci¨®n de cambiar el nombre comercial por el de Mutuabanc.