Catorce miembros del 'clan de los Charlines', condenados a penas de 4 a 15 a?os de c¨¢rcel

Un total de 14 integrantes del denominado clan de los Charlines fueron condenados ayer a penas que oscilan entre 15 a?os y cuatro a?os, dos meses y un d¨ªa de prisi¨®n al ser considerados autores de delitos de blanqueo de dinero procedente del narcotr¨¢fico y contra la Hacienda p¨²blica. La sentencia impone a Manuel Charl¨ªn Gama, patriarca del clan, y a su hija Josefa Charl¨ªn Pomares penas de 15 a?os de c¨¢rcel para cada uno, por apreciar que ambos eran los jefes de la organizaci¨®n. Adem¨¢s les multa con 3,15 y 5,7 millones de euros, respectivamente.

Manuela Nine ha sido condenada a 12 a?os de reclusi¨®n y multa de m¨¢s de 4,5 millones de euros por los mismos delitos. La pena impuesta a la esposa del patriarca, Josefa Pomares, y a su hijo ?scar Felipe se eleva a ocho a?os de c¨¢rcel y multas millonarias; mientras que los tambi¨¦n hijos Adelaida y Manuel Charl¨ªn, as¨ª como Noem¨ª Out¨®n Charl¨ªn, Manuel Santorum y Rub¨¦n P¨¦rez Conles han sido condenados a seis a?os de prisi¨®n.

Por ¨²ltimo, Pascuale Imparato, Jos¨¦ Luis Pi?eiro, Jos¨¦ Luis Lizabe y Carolina Ana Out¨®n Caama?o han sido condenados a penas de cuatro a?os, dos meses y un d¨ªa de prisi¨®n, todos ellos por delito de blanqueo de capitales procedente del tr¨¢fico de drogas.

El tribunal ha absuelto a Mar¨ªa Teresa Charl¨ªn Pomares, que estaba enemistada con su familia, del delito de blanqueo de dinero del que estaba acusada.

Los magistrados han decretado el comiso de los bienes, inmuebles, dinero y otros activos de la familia Charl¨ªn, que ser¨¢n adjudicados al Estado. La sentencia dispone que al menos la mitad de esos bienes, valorados en unos 30 millones de euros, sean destinados a programas de prevenci¨®n de toxicoman¨ªas, asistencia a drogodependientes y a su inserci¨®n social y laboral.

En la sentencia se acuerda tambi¨¦n la disoluci¨®n de todas las sociedades constituidas por los Charlines para blanquear el dinero, as¨ª como la clausura definitiva de los locales.

Compra de premios

La sentencia relata las relaciones de parentesco existente entre todos los acusados, y concluye que "todos ellos, salvo Mar¨ªa Teresa Charl¨ªn, integraban una estructura organizada que ocultaba, transformaba e introduc¨ªa en el circuito financiero y comercial legal grandes cantidades de dinero procedente de la actividad il¨ªcita de tr¨¢fico de drogas".

Para ocultar ese origen ilegal de los fondos que manejaban, que eran muy superiores a los que generaban sus actividades legales, usaban diversos procedimientos en los que el dinero empleado, que proced¨ªa de los beneficios derivados del tr¨¢fico de drogas, tras un primer enmascaramiento de su origen se mezclaba con otro de origen l¨ªcito y se invert¨ªa sucesivamente en diversos ramos de actividad, compra de propiedades o activos financieros tratando de borrar su origen.

Entre otros procedimientos, compraban boletos de los sorteos de Loter¨ªa Nacional, de la ONCE, de la Loter¨ªa Primitiva y de quinielas ya premiados, cobr¨¢ndolos como si hubieran sido producto del azar.

Mediante este sistema el importe de los premios aparec¨ªa como dinero de origen legal y al mismo tiempo no era obligatorio que fuera declarado a Hacienda durante el primer a?o. Entre 1992 y 1995 la familia Charl¨ªn compr¨® boletos premiados de loter¨ªa, quinielas o los ciegos por importe de 379.558.340 pesetas. (2.281.191 euros). De esos premios, 286 millones de pesetas corresponden a 115 participaciones del n¨²mero 42.890 correspondiente al sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 1992, vendidas en C¨®rdoba y por los que pagaron el importe del premio m¨¢s una prima, en m¨¢s de 90 compras.

Tambi¨¦n compraban al contado propiedades inmobiliarias haciendo constar en las escrituras p¨²blicas un precio inferior al real, abonaban la diferencia en met¨¢lico y, a veces, simulaban el pago aplazado del precio declarado y elaborando una documentaci¨®n de cobertura para justificar la operaci¨®n.

Invirtieron fondos il¨ªcitos en productos financieros fiscalmente opacos, como pagar¨¦s del tesoro, y cuando perd¨ªan esa cualidad reinvert¨ªan el dinero en otros activos financieros y negocios.

Constituyeron sociedades y adquirieron empresas por precio declarado inferior al realmente pagado, y hac¨ªan entonces ampliaciones de capital con dinero que proced¨ªa de las drogas.