La juez de Gescartera investiga las cuentas secretas del HSBC

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, a petici¨®n del fiscal Anticorrupci¨®n, Vicente Gonz¨¢lez Mota, ha decidido investigar las cuentas secretas del Hong Kong and Shangai Banking Corporation (HSBC) y su posible relaci¨®n con Gescartera o con los imputados en la causa. As¨ª se desprende de una providencia fechada el pasado 24 de febrero y que fue conocida ayer.

Las cuentas opacas no hab¨ªan sido investigadas todav¨ªa en el marco del sumario de Gescartera, sino por el Banco de Espa?a y el Servicio para la Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Como consecuencia de aquella investigaci¨®n, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, impuso al HSBC en noviembre de 2002 una multa de 2,1 millones de euros por las irregularidades de las cuentas opacas.

Ahora, la juez, tras la petici¨®n del fiscal Anticorrupci¨®n, ha requerido a los peritos contables para que examinen las cuentas y subcuentas corrientes secretas, las cuentas anexas de valores contenidas en los dep¨®sitos 381 y 384 de 2001, cruzando y comparando la informaci¨®n contenida en ambos dep¨®sitos, tanto entre s¨ª como con la que exista en otros dep¨®sitos o cuentas y la que conste en el sumario relativo a Gescartera.

Adem¨¢s, reclama que se examinen los movimientos de las cuentas Vostro, Nostro y Target, en las que se reflejaban los movimientos de las cuentas secretas del HSBC y se crucen con los movimientos de las cuentas de todos los imputados, las de Gescartera y las de las sociedades del entorno de la citada agencia de valores, as¨ª como la que tengan los clientes de la entidad que figuran en los listados proporcionados por la CNMV.

Los peritos deber¨¢n informar si los dep¨®sitos contienen informaci¨®n falsa o manipulada y cu¨¢les son las discordancias y omisiones.

Salida de fondos

Los peritos deber¨¢n tambi¨¦n identificar las transferencias que desde las cuentas secretas del HSBC puedan tener relaci¨®n con la salida de fondos pretextada para constituir "Gescartera Internacional Sicav" y, en su caso, determinar el monto total de la salida de efectivo y si fuera posible, su destino final.

Los expertos deber¨¢n informar sobre la relaci¨®n que puedan observar o apreciar entre los 163 contratos de cuentas secretas y Gescartera en sentido amplio, es decir, considerando todas las sociedades espa?olas y extranjeras del entorno de Gescartera, los imputados e incluso la relaci¨®n de las subcuentas con los clientes de la agencia de valores.

Si se pudiera determinar esa relaci¨®n, la juez reclama que se informe sobre la salida de fondos y su paradero y sobre la titularidad final o real de esos contratos que puedan tener relaci¨®n con Gescartera.

La Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales apreci¨® "claros indicios de incumplimiento, por parte del HSBC, de las obligaciones que deb¨ªa cumplir de conformidad con la normativa de prevenci¨®n de blanqueo de capitales". Las irregularidades dieron lugar a una multa de 2,1 millones de euros.