La Guardia Civil desarticula una banda delictiva que estaf¨® cerca de 300.000 euros en telefon¨ªa m¨®vil
Siete personas integrantes de una supuesta red de falsificaci¨®n han sido detenidas por la Guardia Civil del puesto de Valdemoro. Los investigadores les acusan de haber estafado cerca de 300.000 euros a la operadora de telefon¨ªa m¨®vil Amena y de falsedad en documento mercantil, seg¨²n inform¨® ayer el instituto armado.
Las pesquisas comenzaron a ra¨ªz de la Operaci¨®n Ulises, que permiti¨® la detenci¨®n el pasado mes de septiembre de cuatro personas que supuestamente hab¨ªan robado 400 tel¨¦fonos m¨®viles en Valdemoro. Las investigaciones permitieron identificar a una persona que regentaba un establecimiento de venta y distribuci¨®n de telefon¨ªa m¨®vil, que supuestemante se hizo cargo de los terminales robados.
Los guardias civiles descubrieron que la persona investigada dio de alta cerca de 1.600 l¨ªneas de telefon¨ªa m¨®vil a nombre de diversas empresas, por lo que sospecharon que ¨¦ste podr¨ªa estar preparando alg¨²n tipo de estafa. Tambi¨¦n descubrieron que estaba utilizando de forma fraudulenta el c¨®digo de investigaci¨®n fiscal (CIF) de empresas para dar de alta esas l¨ªneas de telefon¨ªa. De esta forma, el distribuidor cobraba las comisiones correspondientes por cada nueva alta.
Tras varias semanas de investigaciones, los guardias civiles lograron identificar al grupo de siete personas que utilizaban empresas sin actividad comercial o falseaban los datos de empresas legalmente constituidas para usar fraudulentamente sus datos: daban de alta indiscriminadamente las l¨ªneas de telefon¨ªa m¨®vil.
El distribuidor ten¨ªa su domicilio fiscal en Salamanca. Las comisiones recibidas le permitieron ingresar m¨¢s de 285.000 euros.
La Guardia Civil ha recuperado 17.050 euros procedentes de la venta de los tel¨¦fonos m¨®viles robados, dos proyectores de v¨ªdeo como pago en especie por la compra de los terminales, 24 tel¨¦fonos valorados en 9.600 euros, documentaci¨®n de las empresas mercantiles, denominaciones sociales y CIF y contratos falsificados. Los detenidos, con edades entre 25 y 49 a?os, han pasado a disposici¨®n judicial. La operaci¨®n contin¨²a abierta.
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