Desmantelada una red que blanque¨® 50 millones del narcotr¨¢fico
La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa ha desmantelado en Marbella una red que ha blanqueado "al menos 50 millones de euros", seg¨²n una nota difundida ayer. En la operaci¨®n han sido detenidas nueve personas, siete de ellas de nacionalidad espa?ola.
La red operaba a trav¨¦s de una agencia de cambio de divisas situada en Marbella. La agencia contaba con licencia del Banco de Espa?a. La UDYCO comenz¨® a investigarla en enero de 2004. Adem¨¢s de la agencia, utilizaban varias sociedades interpuestas. La polic¨ªa mont¨® una operaci¨®n para detener a los responsables cuando devolv¨ªan a un individuo tunecino 250.000 euros "ya blanqueados".
Los agentes arrestaron a los dos dirigentes del grupo, Manuel G. F., de 57 a?os y con antecedentes por estafa y falsificaci¨®n, y a Juan D. D., de 58 a?os. Tambi¨¦n fueron arrestados los cuatro empleados de la empresa y Khaled B. M., el tunecino que recog¨ªa el dinero. Posteriormente, la polic¨ªa detuvo a las mujeres de los dos dirigentes. El juez envi¨® a prisi¨®n a cinco de los detenidos y dej¨® en libertad con cargos a los cuatro empleados, seg¨²n fuentes policiales. La polic¨ªa se ha incautado de bienes inmuebles por valor de 25 millones de euros y de 270.000 euros en efectivo. Tambi¨¦n ha bloqueado cuentas con un mill¨®n de euros y ha inmovilizado 50 veh¨ªculos.
La polic¨ªa ha intensificado en el ¨²ltimo a?o la lucha contra las redes de blanqueo de capitales procedentes del narcotr¨¢fico. El Ministerio del Interior, en una respuesta parlamentaria de julio de 2004 destac¨® que la actividad policial contra la delincuencia organizada en M¨¢laga no se traduce ahora en grandes alijos de droga, sino en "la desarticulaci¨®n de los entramados financieros".
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