Garz¨®n acusa a Ybarra y Uriarte de posible "falseamiento de cuentas"
El BBV logr¨® fuertes beneficios con los 'para¨ªsos fiscales', dice el juez
El juez Baltasar Garz¨®n considera que las operaciones realizadas por Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte y otros ex ejecutivos del BBVA con las cuentas secretas de la entidad en para¨ªsos fiscales "podr¨ªan ser constitutivos de un delito societario de falseamiento de cuentas anuales y administraci¨®n desleal". El juez destaca que esta operativa "extracontable" supuso 33.854 millones de pesetas (203,47 millones de euros).
Baltasar Garz¨®n considera que la operativa desarrollada a trav¨¦s de Amelan Foundation, con sede en Liechtenstein, cuya liquidaci¨®n en 2001 supuso un ingreso para el BBV de 203,7 millones de euros, y las operaciones realizadas con el Trust T.532 de la Isla de Jersey, del que se alimentaron otras cuentas y pagos, fueron muy rentables para la entidad.
Entre las principales operaciones se encuentran abonos por m¨¢s de 1,5 millones de d¨®lares realizados en 1998 por parte del BBV para la campa?a electoral del presidente de Venezuela, Hugo Ch¨¢vez. Adem¨¢s de destacar los "indicios acumulados" contra Ybarra, Uriarte, Jos¨¦ Domingo Ampuero, Gervasio Collar, Luis Bastida y Rodolfo Molinuevo -todos ellos ya imputados-, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional ha levantado esta condici¨®n a Juan Carlos Zorrilla Hierro, presidente ejecutivo del Banco Provincial de Venezuela, que medi¨® en los pagos a Ch¨¢vez.
En concreto, Baltasar Garz¨®n indica que Ybarra tom¨® parte en las decisiones de constituir Amelan, crear los trust de Jersey y los pagos a la campa?a electoral de Venezuela, y con Emilio Ybarra conoci¨® todas estas operativas. Los "ejecutores de las operaciones" fueron Bastida y Molinuevo, director general y director general adjunto de la direcci¨®n general del BBV -actualmente prejubilados-, mientras que Ampuero y Collar -antiguos vicepresidentes del BBVA- conoc¨ªan estas transacciones.
El auto de Garz¨®n recuerda que en marzo de 2002 la inspecci¨®n del Banco de Espa?a apreci¨® 37.343 millones de pesetas -224,43 millones de euros- de "ingresos extraordinarios" contabilizados por el BBVA en el a?o 2000, como consecuencia de la operativa de Amelan Foundation, del Trust 532 de la Isla de Jersey -compa?¨ªa Sharington- y la operaci¨®n de los fondos de inversi¨®n ALICO -investigados ¨¦stos en otra pieza judicial separada-.
La Fundaci¨®n Amelan se cre¨® "a iniciativa" de Emilio Ybarra en 1991, con fondos que proven¨ªan de otras cuatro sociedades de Jersey, y hasta 1999 llevaba una gesti¨®n "muy din¨¢mica al margen del control del banco".
Seg¨²n se pudo ver en la liquidaci¨®n de ¨¦sta y otras cuentas del BBVA en para¨ªsos fiscales en 2001, figuran tambi¨¦n, seg¨²n el auto, pagos de "operaciones especulativas" realizadas por BBV en 1992 "con unas p¨¦rdidas de 100 millones de d¨®lares" -de los cuales s¨®lo 39,7 se registraron en la contabilidad del banco-.
En la Fundaci¨®n Amelan, el ingreso m¨¢s importante se produce al liquidar la actividad del Trust 532 de la Isla de Jersey, constituida en 1998 para recibir los beneficios de la compraventa de acciones de Argentaria por el BBV entre 1996 y 1998, antes de su privatizaci¨®n total.
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