Tres detenidos en la Costa del Sol por una estafa de 93 millones

La polic¨ªa ha detenido en la Costa del Sol a dos ciudadanos estadounidenses y un brit¨¢nico como autores de una estafa de 93,2 millones de euros a m¨¢s de 2.000 perjudicados en una treintena de pa¨ªses mediante la venta telef¨®nica de acciones de sociedades americanas. En un comunicado, la polic¨ªa indic¨® que por esta operaci¨®n se han abierto procedimientos judiciales contra los responsables de este fraude, cometido entre 1999 y 2002, en Alemania, Holanda, Estados Unidos y Espa?a.

Los detenidos, seg¨²n la polic¨ªa, operaban a trav¨¦s de un complejo entramado de sociedades espa?olas y estadounidenses y promovieron el fraude mediante la utilizaci¨®n en Marbella (M¨¢laga) de un boiler room (t¨¦rmino referido a la sala desde la que los vendedores convencen telef¨®nicamente a sus v¨ªctimas).

Los detenidos son los ciudadanos estadounidenses Frank Louis P. y Robert James C., y el brit¨¢nico Donovan J. A., y resid¨ªan en las localidades malague?as de Marbella, Mijas y Fuengirola, donde ocupaban lujosas mansiones.

La investigaci¨®n realizada en Espa?a, dirigida por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, ha desembocado en la captura en la Costa del Sol de estos estafadores, que han sido puestos a disposici¨®n de la Audiencia Nacional, para su posterior entrega a las autoridades judiciales de Alemania, donde se instruye la causa por los delitos cometidos contra ciudadanos de este pa¨ªs. Adem¨¢s, los detenidos tendr¨¢n que hacer frente a otros procedimientos en otros pa¨ªses europeos y en Estados Unidos.

Desde el centro operativo de Marbella los detenidos anunciaban la venta de acciones de sociedades inscritas en el mercado estadounidense, las cuales iban a ser incluidas en los mercados financieros, por lo que el precio de venta de las acciones se multiplicar¨ªa enormemente, produciendo enormes beneficios a quienes en ese momento fuesen propietarios de las acciones.

Para la realizaci¨®n de este fraude se constituyeron una serie de sociedades en Espa?a, y posteriormente, sociedades de igual denominaci¨®n fueron inscritas en los registros de EE UU.

Las acciones que se vend¨ªan eran de las sociedades americanas, pero los avales, garant¨ªas y referencias se apoyaban en el grupo espa?ol, vinculado con ciudadanos americanos socialmente conocidos.

Actuando con las sociedades Spantel y Adrencar, se procedi¨® a la venta de las acciones y los clientes deb¨ªan ingresar el precio de la compra en cuentas que la organizaci¨®n delictiva ten¨ªa abiertas en Austria y Liechtenstein.

Desde esas cuentas, abiertas por otra sociedad de la organizaci¨®n, se transfer¨ªa el dinero a diferentes pa¨ªses, entre ellos Espa?a, justificando estos pagos en la prestaci¨®n de diferentes servicios de infraestructuras y asesoramiento, aunque en realidad todos los beneficiarios de las transferencias son personas y sociedades relacionadas con la organizaci¨®n criminal.

Finalmente, el dinero desaparec¨ªa y los compradores de las acciones ve¨ªan c¨®mo lo que hab¨ªan adquirido no ten¨ªa valor alguno, puesto que las sociedades estadounidenses desaparecieron sin llegar, nunca, a cotizar en los mercados de valores.