La semana r¨¦cord de la lucha contra el blanqueo

El destino ha querido que dos operaciones contra el blanqueo de capitales con resultados excepcionales salieran a la superficie en el t¨¦rmino de apenas una semana, entre el 10 y el 20 de marzo. La operaci¨®n Ballena Blanca, con epicentro en Marbella, y la operaci¨®n Tacos, en Barcelona, han permitido a la polic¨ªa incautar bienes y dinero por un valor de 300 millones de euros. Y han quedado al descubierto dos organizaciones que han podido blanquear m¨¢s de 1.000 millones de euros en los ¨²ltimos tiempos. Estas cifras superan con amplitud todo lo realizado por la polic¨ªa desde el a?o 2000. Junto a los n¨²meros apareci¨® otro hecho significativo: la detenci¨®n de siete abogados, tres notarios y media docena de empresarios.

Los investigadores calculan que las dos redes han blanqueado 1.000 millones de euros

Los bancos informaron de unas 50.000 transacciones sospechosas en 2004

La experiencia policial en materia de lucha contra el blanqueo de capitales es relativamente reciente como lo indica el hecho de que hasta 1994 no se creara la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica y Financiera, dependiente de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial. "Aqu¨ª, en Espa?a, hasta esa fecha no se detuvo a nadie por blanqueo, ni se practicaban investigaciones patrimoniales, ni se contemplaba policialmente el aspecto econ¨®mico del crimen organizado", comenta un responsable de esta brigada. Las primeras experiencias se limitaron a la investigaci¨®n patrimonial de los narcos gallegos, pero el trabajo se ha sofisticado en los ¨²ltimos tiempos. "Con el tiempo, hemos visto c¨®mo de un blanqueo artesanal se ha ido pasando a organizaciones especializadas", dice el experto. El trabajo en esta materia es enorme: el ¨²ltimo a?o, los bancos enviaron alrededor de 50.000 comunicaciones sobre transferencias dudosas y cerca de 2.000 operaciones sospechosas.

No existe una cifra m¨¢gica que explique la magnitud que pueda tener este delito en Espa?a. "Cualquier cifra es enga?osa tanto para Espa?a como para Europa. Lo han intentado durante a?os organismos especializados y no han tenido ¨¦xito, as¨ª que estamos ante un fen¨®meno cuya magnitud desconocemos", recalca el responsable policial. Las estad¨ªsticas en Espa?a desde el a?o 2000 ("antes no eran del todo fiables", se?ala) apuntan hacia un moderado progreso en el n¨²mero de operaciones policiales y el volumen de lo incautado, entre los 30 millones de euros incautados en 2000 y los 59 en el conjunto del a?o 2004. ?Son unas cifras elevadas en el entorno europeo? "Hay muchos pa¨ªses europeos interesados en pedir informaci¨®n a Espa?a. Se habla mucho de Espa?a, es cierto. No podemos ocultar que somos un pa¨ªs muy atractivo para todo tipo de inversores, los buenos y los malos, porque tenemos 40 millones de habitantes, 50 millones de turistas, millones de europeos que han fijado en nuestro suelo su segunda residencia y el sector de la construcci¨®n m¨¢s din¨¢mico de Europa".

Todas las cifras conocidas hasta el momento acaban de ser pulverizadas por dos investigaciones que han coincidido en el tiempo, la operaci¨®n Ballena Blanca y la operaci¨®n Tacos. Estad¨ªsticamente, Espa?a se acaba de poner con mucha ventaja a la cabeza de Europa en esta materia.

Curiosamente, no son dos operaciones parecidas, ni dos organizaciones que actuaran con los mismos procedimientos. La Operaci¨®n Ballena Blanca desvel¨® un conglomerado de m¨¢s de mil sociedades cuyo objetivo era introducir dinero en Espa?a para dedicarlo a inversiones inmobiliarias. En el caso de la operaci¨®n Tacos el objetivo era recaudar dinero de la droga distribuida a Europa y enviarlo por diferentes procedimientos a M¨¦xico. En el primer caso, la organizaci¨®n de blanqueo trabajaba para nueve organizaciones criminales. En el segundo, se trataba de una derivaci¨®n de un grupo dedicado al tr¨¢fico de coca¨ªna. El dinero que utilizaron circul¨® abiertamente por el sistema bancario espa?ol.

La operaci¨®n Tacos comenz¨® de una forma un tanto dispersa: la polic¨ªa, la Guardia civil y Vigilancia Aduanera investigaban la misma organizaci¨®n a partir de datos diferentes. Por un lado, alguien hab¨ªa observado que se estaban produciendo extra?as transacciones econ¨®micas desde Espa?a hacia M¨¦xico (entre ellas, la de un empresario que en poco tiempo ingres¨® en una cuenta 4.500 billetes de 20 euros). Por otro lado, autoridades policiales de EE UU advert¨ªan de la presencia en Espa?a de un grupo mexicano que estaba introduciendo grandes cantidades de coca¨ªna. Llegado el momento, se decidi¨® unificar estas investigaciones. El 14 de marzo se dio un primer paso: dos personas hab¨ªan alquilado un avi¨®n procedente de Chicago para hacer un viaje al aeropuerto canadiense de Gandeer. El avi¨®n iba a despegar desde el aeropuerto de El Prat (Barcelona). Esas dos personas llevaban en unas maletas 5,5 millones de euros.

La investigaci¨®n sigui¨® su curso y no se le dio publicidad a este golpe. Sin embargo, la polic¨ªa tuvo que modificar su estrategia d¨ªas despu¨¦s, cuando sospech¨® de que un cargamento de coca¨ªna llegar¨ªa a un almac¨¦n situado en la localidad barcelonesa de Rub¨ª. El d¨ªa 22 hubo que actuar: la polic¨ªa detuvo a seis ciudadanos mexicanos, dos colombianos y tres espa?oles. En el interior de algunos cilindros de caucho, de los que se utilizan para proteger a los barcos en los atraques en puerto, apareci¨® un total de 2.038 kilos de coca¨ªna, una cantidad r¨¦cord obtenida en tierra firme (generalmente cantidades de este tama?o son m¨¢s propias de incautaciones en alta mar). En los registros apareci¨® igualmente una suma extraordinaria de dinero: 13.716.000 euros. A esa cifra hubo que a?adir cuatro millones de euros bloqueados en cuentas.

La sorpresa de los investigadores no termin¨® ah¨ª. Gracias a la documentaci¨®n intervenida pudieron determinar que la organizaci¨®n hab¨ªa trasportado, en distintos viajes al exterior, una cantidad de 115 millones de euros entre septiembre de 2004 y marzo de 2005. Esa misma contabilidad se?alaba que se hab¨ªan transferido, a trav¨¦s de cuentas corrientes y oficinas de cambio, otros 105 millones de euros en el mismo periodo. La organizaci¨®n no utiliz¨® un entramado demasiado complejo: en este caso, les bast¨® con 26 sociedades domiciliadas en Espa?a, la mayor¨ªa de las cuales dedicadas al sector inmobiliario. En ese periodo, la organizaci¨®n distribuy¨® m¨¢s de 4.000 kilos de coca¨ªna.

La operaci¨®n Ballena Blanca tuvo un desarrollo diferente. En este caso s¨ª se produjo la incautaci¨®n de una enorme cantidad de bienes inmuebles (251), adem¨¢s de aviones, obras de arte, joyas y se detect¨® la actividad de un n¨²mero extraordinariamente alto de sociedades instrumentales, m¨¢s de 1.000, con ramificaciones en para¨ªsos fiscales y pa¨ªses como EE UU, Canad¨¢, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Rusia y ahora Israel tras las ¨²ltimas investigaciones. En los ¨²ltimos d¨ªas, adem¨¢s de dos nuevas detenciones, se han bloqueado m¨¢s de dos millones de euros en cuentas: el total de efectivo supera ya los 35 millones de euros.

Ninguna de las dos investigaciones, en las que se han detenido a casi 60 personas, entre ellas siete abogados, tres notarios y m¨¢s de media docena de empresarios, ofrece a los expertos alguna novedad en los procedimientos empleados, pero s¨ª una evidencia: Espa?a es un verdadero centro del blanqueo de capitales. Eso s¨ª, la semana fant¨¢stica de marzo asegura una estad¨ªstica r¨¦cord para el 2005.