Cada a?o se blanquean m¨¢s de 1,5 billones de d¨®lares
Cada a?o se blanquean en el mundo entre 1,5 billones y 2,85 billones de d¨®lares procedentes de actividades ilegales, y en algunos casos criminales, lo que supone un gran volumen de fondos negros que se transforman en moneda de uso com¨²n para ser introducidos en el circuito financiero.
En pa¨ªses como el Reino Unido, esta actividad ilegal supone el 2% del producto interior bruto (PIB), es decir, unos 18.000 millones de libras, seg¨²n un informe elaborado por el Grupo Capgemini, compa?¨ªa especializada en servicios profesionales de tecnolog¨ªas de la informaci¨®n.
La reciente entrada en vigor en Espa?a, el pasado 22 de abril, del nuevo reglamento sobre el blanqueo de capitales aumenta la responsabilidad del sector financiero en el establecimiento de procesos para la detecci¨®n y notificaci¨®n de las transacciones econ¨®micas que susciten la sospecha de proceder de actividades delictivas.
Por otra parte, siguen abiertos procesos como el de la Operaci¨®n Ballena Blanca, que supuso la desarticulaci¨®n de un entramado societario del que presuntamente se beneficiaban nueve organizaciones, lo que pone de manifiesto la necesidad de que las entidades financieras extremen los controles.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
