Fabra ingres¨® 886.000 euros en efectivo y en cheques durante 1999

Carlos Fabra, presidente provincial del PP y de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, realiz¨® 146 ingresos en efectivo por una cantidad superior a los 600.000 euros en 1999 en las cuentas bancarias de las que era titular o cotitular. Tambi¨¦n ingres¨® 286.573 euros a trav¨¦s de 20 cheques. Fabra explic¨® que en 2000 extra¨ªa de sus cuentas importantes sumas en efectivo para mantenerlas en su domicilio durante semanas o incluso meses y volverlas a ingresar nuevamente en las cuentas de su titularidad.

Fabra se mostr¨® ayer, en un acto de la ejecutiva local del PP en La Vall d'Uix¨®, muy seguro ante el resultado de las investigaciones fiscales, informa Lorena Garc¨ªa. "No s¨®lo no me imputar¨¢n ning¨²n delito fiscal, ni siquiera [habr¨¢] una sanci¨®n administrativa", asegur¨®. "Tengo la conciencia tranquila", dijo y a?adi¨®: "Cuando no hay asesinato no hay asesino".

El informe redactado por la Inspecci¨®n Regional de Valencia de la Agencia Tributaria recoge las alegaciones presentadas por el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y l¨ªder del PP provincial, Carlos Fabra, durante el periodo en el que se investig¨® su declaraci¨®n de la renta de 1999. En este ejercicio, seg¨²n la denuncia presentada por Hacienda por un presunto delito fiscal, las cuentas de las que era titular o cotitular registraron hasta 146 ingresos de dinero en efectivo, en general en peque?as cantidades, por un valor total de m¨¢s de 600.000 euros.

Tal como indica el escrito presentado primero ante la fiscal¨ªa y despu¨¦s ante el juzgado, Carlos Fabra s¨®lo ha justificado la procedencia de menos de un 10% de esos ingresos en las 19 cuentas bancarias en las que Fabra era titular y en otras 75 en las que figuraba como cotitular. "Ante la ausencia de explicaciones sobre el origen de los referidos ingresos", tal como indica el informe, se procedi¨® a realizar an¨¢lisis y "depuraci¨®n" de estos ingresos que pudieran estar correlacionados con otras cuentas de Fabra o de su familia con lo que, finalmente, la Agencia Tributaria ha concluido que le es imputable una variaci¨®n positiva de patrimonio de cerca de 12 millones de pesetas (72.000 euros).

Adem¨¢s de los ingresos en efectivo, los movimientos de las cuentas de Fabra desvelan el ingreso de un total de 20 cheques durante 1999 por un importe global de 286.573 euros. Los cheques recibidos por Fabra se concentran sobre todo a principios y finales del a?o fiscal, y las cantidades casi siempre eran de varios miles de euros.

Ya en enero de 1999, Carlos Fabra ingres¨® dos cheques en sus cuentas del BBVA y Caja Madrid por 14.367 y 31.627 euros respectivamente. Febrero y marzo tambi¨¦n fueron meses pr¨®digos en ingresos para el presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n porque cobr¨® casi 55.000 euros en cuatro cheques distintos ingresados en el BSCH y en el Banco de Valencia. Tres cheques m¨¢s llegar¨ªan en los meses de abril y julio con un importe de casi 30.000 euros m¨¢s en BSCH y Bancaja, mientras que entre septiembre y diciembre de 1999 se produjo la mayor parte de las aportaciones a sus cuentas.

En septiembre percibi¨® tres cheques; dos por m¨¢s de 31.000 euros y otro por 568, en noviembre ingres¨® cuatro cheques m¨¢s de 12.000, 15.000, 4.800 y de 22.342 euros. Sobre este ¨²ltimo, el representante legal del presidente del PP en Castell¨®n, Alejandro Lorca, explic¨® a la Agencia Tributaria que se trataba de "un pr¨¦stamo personal de un empresario a Fabra del que no existe justificaci¨®n documental". Por ¨²ltimo, durante el mes de diciembre de 1999, Carlos Fabra recibi¨® otros cuatro cheques de 24.000, 8.400, 4.800 y 900 euros.

La declaraci¨®n de 2000

El mismo informe revela que la investigaci¨®n sobre el presidente de la Diputaci¨®n se ha extendido a la declaraci¨®n de 2000. A este respecto, se?ala que aunque "la problem¨¢tica" sobre los ingresos en efectivo es "similar" a la del ejercicio de 1999, "el volumen de ingresos es inferior".

El texto a?ade que respecto a la petici¨®n de explicaciones sobre los ingresos de 2000 "el contribuyente ha proporcionado un n¨²mero mayor de explicaciones, si bien las mismas no resultan l¨®gicas". As¨ª, describe c¨®mo Carlos Fabra, en sus alegaciones para justificar los continuos ingresos en efectivo en sus cuentas, explic¨® que extra¨ªa de sus propias cuentas "importantes sumas en efectivo para mantenerlas en su domicilio durante semanas o incluso meses y volverlas a ingresar nuevamente en las cuentas bancarias de su titularidad al cabo de este periodo".

Es decir, que sacaba dinero de su cuenta no para gastarlo sino para guardarlo en su casa y, un tiempo despu¨¦s, volver a ingresarlo. Para la inspecci¨®n fiscal "esto que, en principio, ya resulta poco habitual se convierte todav¨ªa en algo m¨¢s il¨®gico al constatar que el obligado tributario ha mantenido diversas cuentas de pr¨¦stamo y cr¨¦dito (...) as¨ª como descubiertos en sus cuentas corrientes, todo lo cual ha supuesto para ¨¦l un coste financiero significativo".

El informe a?ade que "no parece razonable" que Carlos Fabra pagara intereses por descubiertos y cr¨¦ditos mientras ten¨ªa "importantes cantidades de dinero en efectivo". La inspecci¨®n a?ade m¨¢s calificativos a la explicaci¨®n dada por el l¨ªder del PP castellonense y sostiene que "el contribuyente no ha proporcionado, hasta el momento, una explicaci¨®n m¨ªnimamente razonable o plausible del origen o procedencia de los ingresos realizados en efectivo en sus cuentas bancarias, lo que llevar¨ªa a su consideraci¨®n como ganancias patrimoniales cuya adquisici¨®n no se corresponde con la renta o patrimonio declarados por ¨¦l mismo".