Multa al Banco Urquijo por no identificar clientes en para¨ªsos fiscales

El Bolet¨ªn Oficial del Estado ha publicado una resoluci¨®n del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda que establece que el BancoUrquijo ha sido sancionado con 500.000 euros y amonestaci¨®n p¨²blica por deficiencias en los controles y en el sistema de comunicaci¨®n de los titulares con patrimonio en para¨ªsos fiscales. La entidad, que se dedica a la banca privada que gestiona grandes fortunas, no informaba, como establece la normativa, de los titulares de cuentas en para¨ªsos fiscales. El Banco Urquijo, que perteneci¨® a la familia March, ahora est¨¢ en poder del grupo financiero belga KBL.

La operativa afectada hace referencia al movimiento f¨ªsico de moneda o instrumentos al portador por 30.000 o m¨¢s euros y a las operaciones con personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que tengan consideraci¨®n de residentes en para¨ªsos fiscales.

Estas normas est¨¢n recogidas por la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo e Infracciones Monetarias.

El Banco Urquijo reconoce la situaci¨®n y aclar¨® ayer que "existe una sanci¨®n administrativa, cuyo origen se remonta a una supervisi¨®n rutinaria realizada por la Administraci¨®n durante los a?os 2002 y 2003. El objeto de la sanci¨®n se deb¨ªa a discrepancias t¨¦cnicas de interpretaci¨®n que han surgido con la Administraci¨®n acerca de la forma de cumplimiento de la obligaci¨®n que todas las entidades tenemos de reportar" sobre los clientes que invierten en para¨ªsos fiscales.

A su juicio, se trata "del mero incumplimiento de una obligaci¨®n formal e instrumental". Por otro lado, afirma que el caso est¨¢ pendiente de resoluci¨®n definitiva por los tribunales, "quienes decidir¨¢n si eventualmente se cometi¨® infracci¨®n y si, en tal caso, procede finalmente dicha sanci¨®n". El Banco Urquijo cree que existen "s¨®lidas razones y pruebas jur¨ªdicas" que demostrar¨¢n su inocencia.