La fiscal¨ªa de Francfort investiga al presidente del Commerzbank
Las autoridades estudian su implicaci¨®n en un caso de blanqueo
La fiscal¨ªa de Francfort ha ampliado las investigaciones que est¨¢ llevando a cabo en el Commerzbank por un presunto delito de blanqueo de dinero al presidente de la entidad, Klaus-Peter M¨¹ller, que tambi¨¦n es el principal responsable de la Federaci¨®n Alemana de Bancos (BDB). Por este asunto ya dimiti¨® a mediados de julio el consejero del cuarto banco de Alemania, Andreas de Maizi¨¨re.
Klaus-Peter M¨¹ller fue, hasta 1999, responsable de los negocios del Commerzbank en Rusia. Las autoridades de Justicia de Alemania, Suiza y Liechtenstein investigan una trama de blanqueo de dinero relacionado con la privatizaci¨®n, en los a?os noventa, de compa?¨ªas rusas de telecomunicaciones, en la que se sospecha que participaron empleados del Commerzbank.
?stos usaron presuntamente una empresa fantasma luxemburguesa llamada First National Holding, para lavar al menos 170 millones de d¨®lares que posteriormente fueron invertidos de nuevo en participaciones en compa?¨ªas rusas de telecomunicaciones.
El Commerzbank llev¨®, entre 1996 y 2001, los negocios de First National Holding a t¨ªtulo fiduciario por encargo de un abogado dan¨¦s. Se sospecha que este abogado era el testaferro del ministro ruso de Telecomunicaciones, Leonid Reiman, aunque ambos lo niegan. Se sabe tambi¨¦n que M¨¹ller comi¨® con ellos al menos una vez, en julio de 1998.
Los consejos de administraci¨®n y de vigilancia del Commerzbank consideraron ayer "absurdo" que la investigaci¨®n se haya ampliado a M¨¹ller y cuentan con que no se encuentren manchas en el pasado de su presidente. "El supervisor financiero conoce los hechos y el papel de M¨¹ller en estos negocios desde abril de 2004", comunic¨® el banco.
En el ¨²ltimo mes, el Commerzbank ha sido objeto de continuos registros policiales en sus oficinas y los domicilios de algunos de sus empleados. El pasado 25 de julio dimiti¨® el consejero Andreas de Maizi¨¨re, por "motivos personales", aunque un portavoz de la entidad asegur¨® tambi¨¦n que de Maizi¨¨re "asume su responsabilidad por los errores de sus subordinados". Maizi¨¨re fue responsable del Commerzbank banco en Europa central y oriental, y la fiscal¨ªa cree que est¨¢ implicado en el grupo de responsables de esta operaci¨®n, informa Efe.
El Commerzbank es la cuarta entidad bancaria de Alemania, y el pasado a?o obtuvo un beneficio neto de 393 millones de euros (509 millones de d¨®lares).
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