Desmantelado un grupo organizado de blanqueo de capitales en M¨¢laga
La Polic¨ªa Nacional y la Agencia Tributaria desarticularon ayer un grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en la Costa del Sol, detuvo a cinco personas e intervino bienes por valor de tres millones de euros. Parte de la estructura societaria del grupo investigado fue presuntamente dise?ada desde los despachos relacionados en la Operaci¨®n Ballena Blanca.
Esta nueva operaci¨®n, denominada Pascua, se ha desarrollado en Marbella, San Pedro de Alc¨¢ntara, Benalm¨¢dena y Madrid por agentes de la Udyco-Costa del Sol y funcionarios de la Delegaci¨®n de la Agencia Tributaria en M¨¢laga, seg¨²n inform¨® la Polic¨ªa.
La operaci¨®n se inici¨® el pasado marzo al ser investigadas un entramado de empresas aparentemente dedicadas a la venta de telefon¨ªa y aparatos inform¨¢ticos. Los socios de estas empresas eran los mismos que los de un conjunto de sociedades patrimoniales titulares de propiedades inmobiliarias en Madrid y Marbella. Entre los bienes intervenidos figuran un barco valorado en un mill¨®n de euros, un inmueble de 1,6 millones, tres veh¨ªculos de lujo y cuatro pistolas.
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