Econom¨ªa ordena a los notarios crear un ¨®rgano para luchar contra el blanqueo

El Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda ha ordenado al Consejo General del Notariado a constituir el ?rgano Centralizado de Prevenci¨®n (OPC). El objetivo es "reforzar, intensificar y canalizar la colaboraci¨®n de los notarios con las autoridades judiciales, policiales y administrativas en la lucha contra el blanqueo de capitales". La orden ministerial de Econom¨ªa, que data del pasado 24 de septiembre, refuerza la consideraci¨®n de los notarios como "sujetos obligados" en su papel en la lucha contra este tipo de fraude. Los notarios reclamaban un ¨®rgano de este tipo.

La Operaci¨®n Ballena Blanca de marzo de este a?o, la mayor actuaci¨®n policial contra el blanqueo de dinero en Europa, supuso un antes y un despu¨¦s en la lucha contra el fraude financiero. Desde el pasado abril, cuando entr¨® en vigor el Decreto 54/2005 que reformaba la ley sobre blanqueo de capitales, el Gobierno ha reforzado el papel de los funcionarios p¨²blicos en perseguir operaciones sospechosas.

Ahora, el Ministerio de Econom¨ªa ha decidido que se cree un cuerpo para apoyar a los notarios en esta labor: el ?rgano Centralizado de Prevenci¨®n (OCP), que debe establecer el propio Colegio General del Notariado y que reforzar¨¢ la colaboraci¨®n entre los notarios y la Administraci¨®n. Con la creaci¨®n del OCP se estrechar¨¢ el cerco a operaciones con dinero negro en sectores como el de la vivienda, el narcotr¨¢fico, la prostituci¨®n u otras actividades delictivas.

Seg¨²n el presidente del colegio, Jos¨¦ Marque?o de Llano, "es un ¨®rgano puramente t¨¦cnico que servir¨¢ de consulta para los notarios, canalizar¨¢ la informaci¨®n con la Administraci¨®n y detectar¨¢ operaciones fraudulentas". Marque?o explica que este ¨®rgano nace a ra¨ªz del cambio de consideraci¨®n del notario como "mero colaborador" y convertirse en "sujeto obligado" y que exige a ¨¦stos facilitar datos sobre actuaciones sospechosas al Estado. El objetivo, a?ade, es "ser m¨¢s eficiente y mejorar la colaboraci¨®n con la Administraci¨®n".

La existencia del OCP, que entrar¨¢ en funcionamiento dentro de tres meses, permitir¨¢ que los 2.900 notarios que hay en Espa?a y que hasta la fecha actuaban de forma individualizada puedan centralizar todas las operaciones, lo que permite cruzar datos con procesos inform¨¢ticos y detectar operaciones irregulares y fraudes. Un proceso que, seg¨²n recalcan los propios notarios, por s¨ª mismos les es dif¨ªcil detectar y acometer. "Los notarios hemos recibido con satisfacci¨®n este ¨®rgano", asegura Marque?o. De hecho, "era un deseo del notariado que existiera un ¨®rgano de este tipo". La responsabilidad de los notarios variar¨¢ en funci¨®n de las irregularidades que cometan. "Aparte de ser una especie de ¨®rgano auditor para los notarios, tambi¨¦n es de asesoramiento, los notarios no somos expertos en blanqueo de capital", explica Marque?o. Desde el colegio notarial se destaca la importancia del personal que va integrar el OCP, son t¨¦cnicos especializados en blanqueo de capitales.